述职报告


                上海新梅置业股份有限公司
         第七届董事会独立董事 2018 年度述职报告


各位董事：

    我们作为上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董

事，严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制

度》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会，

审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管理人员、审计

机构工作人员等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管理、

内部控制等重大制度的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关

联交易、业务发展的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行情

况，维护了公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将

2018 年度履行职责情况报告如下：

    一、独立董事的基本情况

    公司现任第七届董事会独立董事为文东华先生、董静女士、陆伟

先生。

    （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

    文东华，上海财经大学会计系硕士、会计学院博士、副教授、博

士生导师，非执业注册会计师。2006 年起在上海财经大学工作至今，

曾任职于四川长城特殊钢公司、上海复星实业股份有限公司，现任海

源复材（002529）、韦尔股份（603501）、铜峰电子（600237）以及本
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公司的独立董事。

    董静，上海财经大学企业管理专业本科、硕士，复旦大学企业管

理学博士，非执业注册会计师（CPA），上海财经大学商学院院长助

理、教授、博士生导师，企业创新与竞争力研究中心主任。2003 年

起在上海财经大学工作至今，曾为法国欧洲工商管理学院（INSEAD）

访问学者、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问教授，2012 年入选

教育部“新世纪优秀人才培养计划”，现任隧道股份（600820）、老板

电器（002508）、吉祥航空（603885）以及本公司的独立董事。

    陆伟，本科学历，律师，曾在上海市第六律师事务所、上海市君

志律师事务所、上海豪珈律师事务所执业，2008 年加入上海市锦天

城律师事务所执业，现任上海市锦天城律师事务所合伙人律师以及本

公司的独立董事。

    （二）是否存在影响独立性的情况说明

    作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何

职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要

股东不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系。

    二、独立董事年度履职概况

    （一）出席董事会会议情况

  独立董事         应出席次数          亲自出席次数   委托出席次数

   文东华              6                    6              0

     董静              6                    6              0

     陆伟              6                    6              0

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    （二）会议表决情况

    公司董事会召开前，我们均认真审阅公司提供的有关会议文件，

对提交董事会的各项议案主动调查，获取做出决议所需要的其他情况

和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上我们认真

审议每个议题，积极参加讨论并提出合理化建议，为公司董事会决策

水平的提高起到了积极的作用。

    （三）发表独立意见情况

    2018 年，我们在事前充分了解、事中认真审核的基础上，对关

于聘任公司高级管理人员等事项发表了独立意见。

    （四）公司配合独立董事的工作情况

    公司积极配合我们的工作，并为我们对于董事会的各项议案的调

查及获取做出决议所需要的其他情况和资料提供了尽可能的便利。

    三、2018 年度重点关注事项的情况

    （一）聘任会计师事务所情况

    报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2018 年度财务审计及内控审计机构，聘任程序合规，未损害公司和

股东利益。

    （二）聘任公司高级管理人员

    2018 年内，我们就聘任公司高级管理人员发表了独立意见。我

们认为，公司聘任高级管理人员的程序合法，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    （三）业绩预告情况

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    公司能按照要求及时合规发布业绩预告，预告情况真实准确。

    （四）现金分红及其他投资者回报情况

    报告期内，公司未实施现金分红。

    （五）信息披露的执行情况

    公司信息披露制度健全，在报告期内能够真实、准确、完整、及

时、公平地履行信息披露义务。

    （六）董事会以及下属专门委员会的运作情况

    公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会四个专门委员会，报告期内，根据董事会专门委员会实

施细则，董事会下设的各专门委员会顺利按照其工作制度开展工作，

以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自职责，运作规范，发挥

了应有作用。

    （七）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

    公司需重视业务发展情况，积极采取相关措施推动公司未来业务

可持续发展。

    四、总体评价和建议

    2018 年度，凡经董事会审议决策的事项，我们都事先对公司提

供的资料进行认真审核，遇有疑问之处，主动向公司相关人员问询、

了解具体情况，独立、客观、谨慎地行使表决权。报告期内，我们深

入了解业务发展和投资项目的进度情况，了解掌握公司的经营状况及

法人治理情况，并在年报审计过程中积极履行监督职责，与公司经营

管理层和主审会计师面对面沟通情况，充分行使了对公司经营情况、

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财务审计、内控执行情况的监督检查职能。另外，对公司董事、高管

履行职责情况进行了有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，

促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东特别

是中小股东的利益。




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                                   独立董事：文东华、董静、陆伟

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