股票代码：600732             股票简称：ST 新梅            编号：临 2019-030




                      上海新梅置业股份有限公司
                   第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

    上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议的

会议通知于 2019 年 4 月 5 日以电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2019

年 4 月 15 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加表

决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长李勇军主持，公司全体监事

及高管列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，

形成的决议合法有效。

    二、会议决议情况

    1、审议并通过了《公司 2018 年年度报告》及摘要

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    详情请参见同日披露的《公司 2018 年度报告》及摘要。

    2、审议并通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议并通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    4、审议并通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议并通过了《公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司

所有者的净利润为 15,996,129.52 元，母公司净利润为-52,840,421.25 元，母公司

当年未分配利润为-21,448,189.12 元。

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2018 年度利润分配及公积

金转增股本预案为：公司本年度不进行现金红利分配，也不进行股本转增。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议并通过了《公司 2018 年度内控自我评价报告》

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日披露的《公司 2018 年度内控自我评价报告》。

    7、审议并通过了《关于支付年度财务审计报酬及续聘公司 2019 年度财务

审计机构的议案》

    同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务审计报酬 60 万

元，并续聘其担任公司 2019 年度财务审计机构，授权公司管理层与审计机构协

商决定相关审计费用。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议并通过了《关于支付年度内控审计报酬及续聘公司 2019 年度内控

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审计机构的议案》

    同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度内控审计报酬 36 万

元，并续聘其担任公司 2019 年度内控审计机构，授权公司管理层与审计机构协

商决定相关审计费用。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财

务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，公司本次会计政策变更符合相

关规定和要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响当期损益，不涉

及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务报表产生重大影响，属于合理变更。

详情请见同日披露的 2019-032 号《关于公司会计政策变更的公告》。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议并通过了《公司 2019 年度自有资金理财额度的议案》

    为提高公司资金的使用效率，公司及控股子公司拟使用部分自有资金购买风

险较低的短期银行理财产品，资金使用额度为人民币 1 亿元，期限为董事会审议

通过本议案之日起的一年内。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司

管理层具体办理上述理财事项。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议并通过了《关于确认公司 2018 年度董事和高级管理人员薪酬的议

案》

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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该议案尚需提交股东大会审议。

12、审议并通过了《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告内容详见同日披露的《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

13、审议并通过了《公司独立董事 2018 年度履职报告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告内容详见同日披露的《公司独立董事 2018 年度履职报告》。

公司将择日召开董事会发出年度股东大会通知。

特此公告。




                                          上海新梅置业股份有限公司

                                                 董   事     会

                                               2019 年 4 月 16 日




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