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公司公告

ST新梅:第八届监事会第一次会议决议公告2019-12-12  

						证券代码:600732               证券简称:ST 新梅          公告编号:临 2019-081


                    上海新梅置业股份有限公司
               第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议通知
于 2019 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达。会议于 2019 年 12 月 11 日以通讯方式召
开,应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效。
    二、会议决议情况
    会议经记名投票表决形成如下决议:
    1、审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
    会议选举黄进广先生为公司第八届监事会主席,任期三年,自 2019 年 12 月 11
日起至第八届监事会届满为止。黄进广先生的简历详见附件。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。



                                                上海新梅置业股份有限公司监事会

                                                        2019 年 12 月 12 日




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附件:
    黄进广:男,中国国籍,无境外永久居留权,1954 年生,本科学历。1984 年至
1987 年,任佛山市法律顾问处(现佛山市第一律师事务所)律师;1987 年至 1994
年,任佛山市对外经济律师事务所副主任、律师;1994 年至今,任广东金信方正律
师事务所主任、律师;2011 年 3 月至今,任广东爱旭科技有限公司(及前身广东爱
康太阳能科技有限公司、广东爱旭科技股份有限公司)监事会主席;2019 年 12 月起
任本公司监事会监事会主席。
    黄进广先生未直接持有本公司股份,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。




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