证券代码：600732               证券简称：ST 新梅          公告编号：临 2019-081


                    上海新梅置业股份有限公司
               第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知
于 2019 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达。会议于 2019 年 12 月 11 日以通讯方式召
开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
    二、会议决议情况
    会议经记名投票表决形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
    会议选举黄进广先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自 2019 年 12 月 11
日起至第八届监事会届满为止。黄进广先生的简历详见附件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                                上海新梅置业股份有限公司监事会

                                                        2019 年 12 月 12 日




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附件：
    黄进广：男，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年生，本科学历。1984 年至
1987 年，任佛山市法律顾问处（现佛山市第一律师事务所）律师；1987 年至 1994
年，任佛山市对外经济律师事务所副主任、律师；1994 年至今，任广东金信方正律
师事务所主任、律师；2011 年 3 月至今，任广东爱旭科技有限公司（及前身广东爱
康太阳能科技有限公司、广东爱旭科技股份有限公司）监事会主席；2019 年 12 月起
任本公司监事会监事会主席。
    黄进广先生未直接持有本公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。




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