证券代码：600736              股票简称：苏州高新              公告编号：2019-014

                苏州新区高新技术产业股份有限公司

              第八届董事会第七十二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有

关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第八届董事会第七十二次

会议于 2019 年 4 月 2 日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提

下，以传真形式审议表决，公司现有 8 名董事，参与此次会议表决的董事 8 名，审议一致

通过了如下议案：



    1、审议通过《关于董事会换届选举的预案》，本议案需提交公司股东大会审议。

    根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中独

立董事 3 名。经征求相关股东意见，并经董事会提名委员会资格审查，同意提名王星先生、

徐明先生、王平先生、孔丽女士、屈晓云女士、张晓峰先生为公司第九届董事会非独立董

事候选人；提名刘勇先生、魏向东先生、蔡志勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
    上述董事候选人将由公司董事会提请公司 2019 年第一次临时股东大会采用累积投票的

方式选举，非独立董事和独立董事分别进行表决。公司第八届董事会董事候选人自公司股

东大会审议通过之日起正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，

任期三年。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



    2、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会决定于 2019 年 4 月 18 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-016）。
特此公告。




             苏州新区高新技术产业股份有限公司
                          董事会
                     2019 年 4 月 3 日
附：候选人简历
                              非独立董事候选人简历
    王星，男，1974 年 5 月出生，汉族，中共党员，西安交通大学 EMBA，高级经济师。曾
任苏州乐园发展有限公司副总经理，苏州太湖湿地世界旅游发展有限公司总经理、党支部
书记，苏州西部生态城发展有限公司总经理、党支部书记，苏州高新区经济发展集团总公
司副总经理、党委委员，苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、副总经理、党委
副书记，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任苏州新
区高新技术产业股份有限公司董事长、党委副书记。


    徐明，男，1961 年 11 月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任苏州乐园度假酒店总
经理，苏州新城花园酒店（集团）副总经理，苏州百汇连锁店总公司总经理，苏州高新区
经济发展集团总公司党委委员，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、总经理，苏州
新区高新技术产业股份有限公司董事长、党委书记。现任苏州新区高新技术产业股份有限
公司副董事长、党委书记。


    王平，男，1971 年 11 月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任苏州高新商旅发展
有限公司副总经理，苏州科技城生物医学技术发展有限公司总经理，苏州高新创业投资集
团有限公司副总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副董事长、总经理、党总支副书记，
苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、总经理、党委副书记，苏州新区高新技术产业
股份有限公司董事。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、总经理、党委副
书记。


    孔丽，女，1962 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师、会计师。曾
任苏州高新区经济发展集团总公司董事长、党委副书记，苏州新区高新技术产业股份有限
公司董事长、党委副书记。现任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司董事长、总经理，
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事。


    屈晓云，女，1971 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师、中级经济
师。曾任苏州高新区经济发展集团总公司财务部科员、科长、结算中心主任、财务部主任
助理、财务部主任，苏州高新区经济发展集团总公司董事、副总经理、党委委员。现任苏
州新区高新技术产业股份有限公司董事、副总经理、党委副书记。
    张晓峰，男，1970 年 2 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任苏州
永新置地有限公司总经理助理、副总经理、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司
副总工程师、运营管理部经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理，苏
州高新地产集团有限公司董事长。


                                 独立董事候选人简历
    刘勇，男，1967 年 9 月出生，汉族，南京大学经济学学士，中欧国际工商学院 EMBA，
注册会计师、注册资产评估师。1993 年开始进入会计师事务所从事专业工作。自 2000 年起
任职于江苏公证天业会计师事务所。现任江苏公证天业会计师事务所合伙人，苏州新区高
新技术产业股份有限公司独立董事。


    魏向东，男，1963 年 2 月出生，汉族，教授，苏州大学历史学学士、专门史硕士，复
旦大学历史地理博士。现任江苏省旅游学会副会长，苏州大学非物质文化遗产研究中心副
主任，旅游发展研究中心主任，旅游管理学科带头人，苏州新区高新技术产业股份有限公
司独立董事。


    蔡志勇，男，1974 年 10 月出生，汉族，硕士学位。曾任东海证券南京营业部总经理。
现任江苏省证券业协会、江苏省投资基金业协会秘书长。