苏州高新：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-04-12
苏州新区高新技术产业股份有限公司
（600736）
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2019 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
二○一九年四月十八日
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2019 年第一次临时股东大会议程及相关事项
一、 会议时间：
现场会议：2019 年 4 月 18 日。
网络投票：2019 年 4 月 18 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼。
三、会议主持：苏州高新董事长王星先生。
四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师。
五、会议审议事项：
1、《关于选举董事的议案》；
2、《关于选举独立董事的议案》；
3、《关于选举监事的议案》。
六、会议议程：
1、董事长王星先生介绍出席 2019 年第一次临时股东大会的股东代表，介绍会议议程、
议案，并宣布股东大会正式开始；
2、董事长王星先生提出《关于选举董事的议案》，股东大会审议并表决；
3、董事长王星先生提出《关于选举独立董事的议案》，股东大会审议并表决；
4、董事长王星先生提出《关于选举监事的议案》，股东大会审议并表决；
4、董事长王星先生请一名与会监事、两名股东代表及与会律师检票、监票，统计投票
结果，并宣布投票统计结果；
5、董事会秘书宋才俊先生宣读本次股东大会决议，并请律师出具法律意见书；
6、董事长王星先生宣布大会结束。
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议案一
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会已任期届满，为保证董事会各项工作的顺利开展，有效推动公司产
业转型升级的深入实施，现对公司董事会进行换届。
根据《公司章程》规定，公司新一届董事会任期三年，由9名董事组成，其中独立董事
3名。经征求相关股东意见，提名王星先生、徐明先生、王平先生、孔丽女士、屈晓云女士、
张晓峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。候选人简历附后。
现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。
附：候选人简历
王星，男，1974 年 5 月出生，汉族，中共党员，西安交通大学 EMBA，高级经济师。曾
任苏州乐园发展有限公司副总经理，苏州太湖湿地世界旅游发展有限公司总经理、党支部
书记，苏州西部生态城发展有限公司总经理、党支部书记，苏州高新区经济发展集团总公
司副总经理、党委委员，苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、副总经理、党委
副书记，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任苏州新
区高新技术产业股份有限公司董事长、党委副书记。
徐明，男，1961 年 11 月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任苏州乐园度假酒店总
经理，苏州新城花园酒店（集团）副总经理，苏州百汇连锁店总公司总经理，苏州高新区
经济发展集团总公司党委委员，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、总经理，苏州
新区高新技术产业股份有限公司董事长、党委书记。现任苏州新区高新技术产业股份有限
公司副董事长、党委书记。
王平，男，1971 年 11 月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任苏州高新商旅发展
有限公司副总经理，苏州科技城生物医学技术发展有限公司总经理，苏州高新创业投资集
团有限公司副总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副董事长、总经理、党总支副书记，
苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、总经理、党委副书记，苏州新区高新技术产业
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股份有限公司董事。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、总经理、党委副
书记。
孔丽，女，1962 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师、会计师。曾
任苏州高新区经济发展集团总公司董事长、党委副书记，苏州新区高新技术产业股份有限
公司董事长、党委副书记。现任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司董事长、总经理，
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事。
屈晓云，女，1971 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师、中级经济
师。曾任苏州高新区经济发展集团总公司财务部科员、科长、结算中心主任、财务部主任
助理、财务部主任，苏州高新区经济发展集团总公司董事、副总经理、党委委员。现任苏
州新区高新技术产业股份有限公司董事、副总经理、党委副书记。
张晓峰，男，1970 年 2 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任苏州
永新置地有限公司总经理助理、副总经理、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司
副总工程师、运营管理部经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理，苏
州高新地产集团有限公司董事长。
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议案二
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会已任期届满，为保证董事会各项工作的顺利开展，有效推动公司产
业转型升级的深入实施，现对公司董事会进行换届。
根据《公司章程》规定，公司新一届董事会任期三年，由9名董事组成，其中独立董事
3名。公司董事会提名刘勇先生、魏向东先生、蔡志勇先生为公司第九届董事会独立董事候
选人。候选人简历附后。
现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。
附：候选人简历
刘勇，男，1967 年 9 月出生，汉族，南京大学经济学学士，中欧国际工商学院 EMBA，
注册会计师、注册资产评估师。1993 年开始进入会计师事务所从事专业工作。自 2000 年起
任职于江苏公证天业会计师事务所。现任江苏公证天业会计师事务所合伙人，苏州新区高
新技术产业股份有限公司独立董事。
魏向东，男，1963 年 2 月出生，汉族，教授，苏州大学历史学学士、专门史硕士，复
旦大学历史地理博士。现任江苏省旅游学会副会长，苏州大学非物质文化遗产研究中心副
主任，旅游发展研究中心主任，旅游管理学科带头人，苏州新区高新技术产业股份有限公
司独立董事。
蔡志勇，男，1974 年 10 月出生，汉族，中共党员，南京大学工商管理硕士。曾任东海
证券南京营业部总经理。现任江苏省证券业协会、江苏省投资基金业协会秘书长。已取得
上海证券交易所独立董事资格证书。
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议案三
关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届监事会已任期届满，为保证监事会各项工作的顺利开展，现对公司监事会
进行换届。
根据《公司章程》规定，公司新一届监事会任期三年，由 5 名监事组成，其中非职工
代表监事 3 名，职工代表监事 2 名（由职工代表大会选举产生）。经征求相关股东意见，提
名金闻女士、王永伟先生、王小琴女士为公司第九届监事会监事候选人。候选人简历附后。
现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。
附：候选人简历
金闻，女，1975 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师。
曾任苏州新区创新科技投资管理有限公司、苏州高新生产资料商贸发展有限公司、苏州高
新区国有资产经营公司、苏州高新区保税物流有限公司、苏州高新区出口加工区投资开发
有限公司、苏州高新综保区创新经济发展有限公司财务总监，主持苏州高新区国有资产经
营公司、苏州高新有轨电车有限公司、苏州高新区保税物流有限公司、苏州高新区出口加
工区投资开发有限公司、苏州高新综保区创新经济发展有限公司监事机构工作。现任职于
苏州高新国有资产经营管理集团有限公司，兼任苏州苏高新集团有限公司、苏州高新文旅
集团有限公司监事会主席。
王永伟，男，1970 年 1 月出生，汉族，中共党员，大学学历、学士学位。曾任苏州市
虎丘区人民法院副院长，苏州市虎丘区纪委常委，苏州高新区纪工委委员。现任苏州新区
高新技术产业股份有限公司党委副书记、纪委书记。
王小琴，女，1983 年 11 月出生，汉族，本科学历，中级会计师。曾任苏州市吴中城区
人力资源服务产业园有限公司财务经理、港龙控股集团有限公司财务经理。现任职于苏州
高新国有资产经营管理集团有限公司，兼任苏州苏高新集团有限公司监事。
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