证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2019-019
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务
广场 A 座 19 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 506,468,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.9913
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王星先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
和《公司章程》规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事孔丽、独立董事魏向东因工作原因未出
席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席金闻，监事朱勇、王小琴，职工
代表监事蒋军因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席会议；其他 3 名高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 候选人王星 506,150,801 99.9371 是
1.02 候选人徐明 506,150,803 99.9371 是
1.03 候选人王平 506,150,802 99.9371 是
1.04 候选人孔丽 506,150,803 99.9371 是
1.05 候选人屈晓云 506,152,103 99.9374 是
1.06 候选人张晓峰 506,150,803 99.9371 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 候选人刘勇 506,150,802 99.9371 是
2.02 候选人魏向东 506,152,103 99.9374 是
2.03 候选人蔡志勇 506,150,801 99.9371 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 候选人金闻 506,150,801 99.9371 是
3.02 候选人王永伟 506,152,101 99.9374 是
3.03 候选人王小琴 506,150,802 99.9371 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例（%） 票 比例（%）
数 数
1.01 候选人王星 1,955,907 86.0115
1.02 候选人徐明 1,955,909 86.0116
1.03 候选人王平 1,955,908 86.0115
1.04 候选人孔丽 1,955,909 86.0116
1.05 候选人屈晓 1,957,209 86.0687
云
1.06 候选人张晓 1,955,909 86.0116
峰
2.01 候选人刘勇 1,955,908 86.0115
2.02 候选人魏向 1,957,209 86.0687
东
2.03 候选人蔡志 1,955,907 86.0115
勇
3.01 候选人金闻 1,955,907 86.0115
3.02 候选人王永 1,957,207 86.0686
伟
3.03 候选人王小 1,955,908 86.0115
琴
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上列议案 1、2、3 属于普通决议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股
份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所
律师：原浩、郎一华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
符合法律、法规和公司章程规定，所通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2019 年 4 月 19 日
