证券代码：600736               证券简称：苏州高新      公告编号：2020-039


             苏州新区高新技术产业股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 9 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务

   广场 A 座 19 楼


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                508,848,838

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 44.1980
份总数的比例（%）


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王星先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和
《公司章程》规定，会议合法有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席金闻女士因身体原因未出席本次
   股东大会；
3、董事会秘书出席本次股东大会；其他 4 名高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于授权公司新增发行债务融资工具的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例（%）    票数                  票数
                                                             （%）                 （%）

       A股      508,347,600 99.9014           501,238    0.0986             0   0.0000



(二)     累积投票议案表决情况


2.00 关于增补独立董事的议案

                                                得票数占出席
  议案序号        议案名称            得票数    会议有效表决     是否当选
                                                权的比例（%）
2.01            候选人周中胜        508,320,103       99.8960 是
2.02            候选人方先明        508,269,803       99.8862 是



(三)     关于议案表决的有关情况说明

上列议案均属于普通决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的
二分之一以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所

律师：郎一华、陈瑶

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符
合法律、法规和公司章程规定，所通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 苏州高新 2020 年第二次临时股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                     苏州新区高新技术产业股份有限公司
                                                     2020 年 9 月 16 日