证券代码：600736               股票简称：苏州高新              公告编号：2021-002

                 苏州新区高新技术产业股份有限公司

              第九届董事会第三十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有
关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第九届董事会第三十一次
会议于 2021 年 1 月 28 日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前
提下，以传真形式审议表决，公司现有 7 名董事，参与此次会议表决的董事 7 名，审议一
致通过了如下议案：
    1、《关于选举公司董事的预案》，并提交股东大会审议；
    同意选举沈明先生为公司董事，任期至本届董事会换届为止。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    2、《关于聘任公司总经理的议案》。
    同意聘任沈明先生为公司总经理，任期至本届董事会换届为止。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于聘任总
经理的公告》（公告编号：2021-003）。


    3、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    同意于 2021 年 2 月 23 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。

    特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
             董事会
         2021 年 1 月 29 日