苏州新区高新技术产业股份有限公司
   2021 年第二次临时股东大会




                  会
                  议
                  资
                  料




         二 Ο二一 年三月十 一日
                                                   苏州高新 2021 年第二次临时股东大会

                     苏州新区高新技术产业股份有限公司


                2021 年第二次临时股东大会议程及相关事项

    一、会议时间：
    现场会议：2021 年 3 月 11 日（星期四）下午 13:30
    网络投票：2021 年 3 月 11 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

    三、会议主持：董事长王星先生

    四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

    五、会议审议事项：
    《关于变更公司董事的议案》

    六、会议议程：
    1、董事长王星先生介绍出席 2021 年第二次临时股东大会的股东及股东代表，介绍会
议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；
    2、董事长王星先生提出《关于变更公司董事的议案》，股东大会审议并表决；
    3、董事会秘书宋才俊先生宣读本次临时股东大会决议，并请律师出具法律意见书；
    4、董事长王星先生宣布大会结束。




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议案一


                           关于变更公司董事的议案


各位股东及股东代表：
    孔丽女士因工作调整不再担任公司董事，为保障公司董事会职能的顺利开展，提高公
司经营决策效率，拟选举龙娟女士为公司董事（简历附后）。
    龙娟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。




附：董事候选人简历
龙娟，女，1985 年 12 月出生，土家族，中共党员，研究生学历，毕业于中南财经政法大学
会计学专业，注册会计师、高级会计师。曾任苏州高新区国有资产经营公司（现已更名为
“苏州高新国有资产经营管理集团有限公司”）投资部科员、副主任、主任，副总经理；苏
州高新国有资产经营管理集团有限公司副总经理、董事。现任苏州高新国有资产经营管理
集团有限公司副董事长、总经理。

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