苏州新区高新技术产业股份有限公司
   2021 年第四次临时股东大会




                  会
                  议
                  资
                  料




          二 Ο二一 年六月八 日
                                                      苏州高新 2021 年第四次临时股东大会

                     苏州新区高新技术产业股份有限公司


                2021 年第四次临时股东大会议程及相关事项

    一、会议时间：
    现场会议：2021 年 6 月 8 日（星期二）下午 13:30
    网络投票：2021 年 6 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

    三、会议主持：董事长王星先生

    四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

    五、会议审议事项：
    《关于变更公司监事的议案》

    六、会议议程：
    1、董事长王星先生介绍出席 2021 年第四次临时股东大会的股东及股东代表，介绍会
议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；
    2、董事长王星先生提出《关于变更公司监事的议案》，股东大会审议并表决；
    3、董事会秘书宋才俊先生宣读本次临时股东大会决议，并请律师出具法律意见书；
    4、董事长王星先生宣布大会结束。




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议案一


                          关于变更公司监事的议案


各位股东及股东代表：
    王永伟先生因职务调整，不再担任公司监事及其他职务。公司监事会对王永伟先生在
任期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
    为保障公司监事会职能的顺利开展，提升公司治理水平，拟选举余传剑先生为公司监
事（简历附后）。



    现就该事项提请股东大会审议，请各位股东及股东代表提出意见和建议。




附：监事候选人简历
    余传剑，男，1978 年 8 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于西南政法大学
法律专业。曾任苏州高新区监察局副局长、苏州市虎丘区监察委员会委员。现任苏州新区
高新技术产业股份有限公司党委副书记、纪委书记。




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