苏州新区高新技术产业股份有限公司
   2022 年第一次临时股东大会




                  会
                  议
                  资
                  料




        二 Ο二二 年一月二 十一日
                                                   苏州高新 2022 年第一次临时股东大会

                     苏州新区高新技术产业股份有限公司


                2022 年第一次临时股东大会议程及相关事项

    一、会议时间：
    现场会议：2022 年 1 月 21 日（星期五）下午 13:30
    网络投票：2022 年 1 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

    三、会议主持：副董事长、总经理沈明先生

    四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

    五、会议审议事项：
    《关于选举公司董事的议案》

    六、会议议程：
    1、副董事长、总经理沈明先生介绍出席 2022 年第一次临时股东大会的股东及股东代
表，介绍会议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；
    2、副董事长、总经理沈明先生提出《关于选举公司董事的议案》，股东大会审议并表决；
    3、董事会秘书宋才俊先生宣读本次临时股东大会决议，并请律师出具法律意见书；
    4、副董事长、总经理沈明先生宣布大会结束。




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议案一


                           关于选举公司董事的议案


各位股东及股东代表：
    王星先生因工作调整不再担任公司董事长、董事，为保障公司董事会职能的顺利开展，
提高公司经营决策效率，拟选举王平先生为公司董事（简历附后）。
    经审查，王平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情
形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王平先生的任职资格和
提名程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定。
    现就该事项提请股东大会审议，请各位股东及股东代表提出意见和建议。




附：董事候选人简历
    王平，男，1971 年 11 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。
曾任中外运高新物流（苏州）有限公司副总经理，苏州高新商旅发展有限公司副总经理，苏
州科技城生物医学技术发展有限公司（现已更名为“苏州医疗器械产业发展有限公司”）总
经理，苏州高新创业投资集团有限公司副总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副董事
长、党总支副书记、总经理，苏州高新区经济发展集团总公司（现已更名为“苏州苏高新集
团有限公司”）副董事长、党委副书记、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司副董
事长、党委副书记、总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委书记，苏州医疗
器械产业发展有限公司董事长。

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