证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2022-026
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务
广场 A 座 19 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 540,752,814
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.9691
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王平先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
和《公司章程》规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；董事王平、沈明、龙娟、屈晓云、张晓峰现
场出席会议，因受疫情影响，董事陈乃轶，独立董事周中胜、方先明、史丽
萍以通讯方式出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；其他 4 名高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：苏州高新 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 540,415,414 99.9376 337,400 0.0624 0 0.0000
2、 议案名称：苏州高新 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 540,415,414 99.9376 337,400 0.0624 0 0.0000
3、 议案名称：苏州高新 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 540,415,414 99.9376 337,400 0.0624 0 0.0000
4、 议案名称：苏州高新 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 540,063,914 99.8726 688,900 0.1274 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司审计工
作的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 540,415,414 99.9376 337,400 0.0624 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责出具本公司内
部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 540,415,414 99.9376 337,400 0.0624 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年向部分金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 540,421,214 99.9386 331,600 0.0614 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2022 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 539,146,208 99.7028 1,606,606 0.2972 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 540,415,414 99.9376 337,400 0.0624 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年使用间歇闲置自有资金购买银行保本型理财产品
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 540,063,914 99.8726 688,900 0.1274 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2022 年提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 539,146,208 99.7028 1,606,606 0.2972 0 0.0000
12、 议案名称：关于对公司土地竞拍专项授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 540,063,714 99.8725 689,100 0.1275 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 539,146,208 99.7028 1,606,606 0.2972 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 540,415,414 99.9376 337,400 0.0624 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
15.00 关于选举董事的议案
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
15.01 董事候选人王平 540,006,482 99.8619 是
15.02 董事候选人沈明 540,002,816 99.8613 是
15.03 董事候选人龙娟 540,002,816 99.8613 是
15.04 董事候选人屈晓云 540,006,281 99.8619 是
15.05 董事候选人张晓峰 540,002,816 99.8613 是
15.06 董事候选人陈乃轶 540,002,816 99.8613 是
16.00 关于选举独立董事的议案
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
16.01 独立董事候选人周中胜 540,002,818 99.8613 是
16.02 独立董事候选人方先明 540,002,818 99.8613 是
16.03 独立董事候选人史丽萍 540,002,818 99.8613 是
17.00 关于选举监事的议案
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
17.01 监事候选人金闻 540,002,821 99.8613 是
17.02 监事候选人余传剑 540,002,818 99.8613 是
17.03 监事候选人王小琴 540,002,818 99.8613 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
苏州高新 2021
35,86 688,9
4 年度利润分配 98.1155 1.8845 0 0.0000
9,020 00
方案
关于续聘立信 36,22 337,4
5 99.0770 0.9230 0 0.0000
会计师事务所 0,520 00
（特殊普通合
伙）负责本公司
审计工作的议
案
关于续聘立信
会计师事务所
（特殊普通合
36,22 337,4
6 伙）负责出具本 99.0770 0.9230 0 0.0000
0,520 00
公司内部控制
审计报告的议
案
关于 2022 年为
合并报表范围
34,95 1,606
8 内子公司提供 95.6053 4.3947 0 0.0000
1,314 ,606
融资担保额度
的议案
关于 2022 年使
用间歇闲置自
35,86 688,9
10 有资金购买银 98.1155 1.8845 0 0.0000
9,020 00
行保本型理财
产品的议案
关于 2022 年提
34,95 1,606
11 供财务资助的 95.6053 4.3947 0 0.0000
1,314 ,606
议案
关于修订公司
章程、股东大会
34,95 1,606
13 议事规则、董事 95.6053 4.3947 0 0.0000
1,314 ,606
会议事规则的
议案
关于修订监事
36,22 337,4
14 会议事规则的 99.0770 0.9230 0 0.0000
0,520 00
议案
董事候选人王 35,81
15.01 97.9584
平 1,588
董事候选人沈 35,80
15.02 97.9484
明 7,922
董事候选人龙 35,80
15.03 97.9484
娟 7,922
董事候选人屈 35,81
15.04 97.9579
晓云 1,387
董事候选人张 35,80
15.05 97.9484
晓峰 7,922
董事候选人陈 35,80
15.06 97.9484
乃轶 7,922
独立董事候选 35,80
16.01 97.9484
人周中胜 7,924
独立董事候选 35,80
16.02 97.9484
人方先明 7,924
独立董事候选 35,80
16.03 97.9484
人史丽萍 7,924
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上列议案 8、13 属于特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有的表决权
股份总数的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席会议的
股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所
律师：原浩、周伟希
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 苏州高新 2021 年年度股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2022 年 5 月 18 日