证券代码：600736               股票简称：苏州高新             公告编号：2022-027

                   苏州新区高新技术产业股份有限公司
                    第十届董事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》
有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第十届董事会第一次会
议于 2022 年 5 月 17 日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提
下，以传真形式审议表决，公司现有 9 名董事，参与此次会议表决的董事 9 名，审议一致
通过了如下议案：
    1、审议通过《第十届董事会关于选举董事长、副董事长的议案》。
    董事会选举王平先生为公司第十届董事会董事长，选举沈明先生为公司第十届董事会
副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    2、审议通过《第十届董事会关于董事会专门委员会人员安排的议案》。
    公司第十届董事会专门委员会人员安排如下：
    战略委员会由王平、沈明、周中胜、方先明、史丽萍组成，由王平任主任委员；
    提名委员会由史丽萍、王平、沈明、周中胜、方先明组成，由史丽萍任主任委员；
    审计委员会由周中胜、沈明、屈晓云、方先明、史丽萍组成，由周中胜任主任委员；
    薪酬与考核委员会由方先明、沈明、屈晓云、周中胜、史丽萍组成，由方先明任主任
委员。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    3、审议通过《第十届董事会关于聘任高级管理人员的议案》。
    董事会同意聘任沈明先生为公司总经理；聘任屈晓云女士、徐征先生、张晓峰先生为
公司副总经理；聘任宋才俊先生为公司董事会秘书；聘任蔡金春先生为公司总经理助理兼
财务负责人；聘任府晓宏先生为公司总经理助理。任期自本次董事会审议通过之日起至第
十届董事会换届之日止。


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    茅宜群女士因年龄原因不再担任公司财务负责人职务，公司对茅宜群女士在任期间的
勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    4、审议通过《第十届董事会关于聘任证券事务代表的议案》。
    董事会同意聘任龚俞勇先生为公司第十届董事会证券事务代表，任期自本次董事会审
议通过之日起至第十届董事会换届之日止。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    特此公告。




                                                 苏州新区高新技术产业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2022 年 5 月 18 日




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附：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
    王平，男，1971 年 11 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于苏州大学药学
专业，高级经济师。曾任中外运高新物流（苏州）有限公司副总经理，苏州高新商旅发展
有限公司副总经理，苏州科技城生物医学技术发展有限公司（现已更名为“苏州医疗器械
产业发展有限公司”）总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副总经理，苏州高新创业
投资集团有限公司党总支副书记、副董事长、总经理，苏州高新区经济发展集团总公司
（现已更名为“苏州苏高新集团有限公司”）党委副书记、副董事长、总经理，苏州新区
高新技术产业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任苏州新区高新技术产业
股份有限公司党委书记、董事长，苏州医疗器械产业发展有限公司董事长。


    沈明，男，1981 年 12 月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于南京审计学院审
计学专业，审计师。曾任苏州高新区、虎丘区经济责任审计中心（原基建项目审核站）科
员，苏州高新区、虎丘区财政局预算处处长，苏州高新区（虎丘区）财政局副局长，苏州
高新区（虎丘区）财政局副局长、党组成员。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党
委副书记、副董事长、总经理。


    屈晓云，女，1971 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于中央财政金融学
院金融专业，高级会计师、中级经济师。曾任苏州高新区经济发展集团总公司（现已更名
为“苏州苏高新集团有限公司”）财务部科员、科长、结算中心主任、财务部主任助理、
财务部主任，苏州苏高新集团有限公司党委副书记、董事、副总经理。现任苏州新区高新
技术产业股份有限公司党委副书记、董事、副总经理。


    徐征，男，1978 年 7 月出生，汉族，农工党，研究生学历，毕业于同济大学技术经济
学专业。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司证券事务代表、董秘办主任，苏州高新
创业投资集团有限公司投资部总经理、科技金融部总经理、风控部总经理，苏州高新创业
投资集团有限公司总经理助理、副总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总
经理、苏州高新福瑞融资租赁有限公司董事长、政协苏州市虎丘区第九届委员会常委。


    张晓峰，男，1970 年 2 月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于东南大学工民建
专业，高级工程师。曾任苏州永新置地有限公司总经理助理、副总经理、总经理，苏州新
区高新技术产业股份有限公司总经理助理、副总工程师、运营管理部经理。现任苏州新区

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高新技术产业股份有限公司党委委员、董事、副总经理，苏州高新地产集团有限公司党总
支书记、董事长。


    宋才俊，男，1980 年 11 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于苏州大学企
业管理专业，中级经济师。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任、
证券事务代表。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书、苏州高新投资管理
有限公司执行董事兼总经理，苏州高新私募基金管理有限公司党支部书记、执行董事兼总
经理。


    蔡金春，男，1974 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于华中师范大学会
计学专业，高级会计师。曾任苏州苏高新集团有限公司计划财务部主任助理、副主任，结
算中心副主任、主任，计划财务部主任。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理
助理兼财务负责人。


    府晓宏，男，1980 年 6 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于英国拉夫堡大
学生产管理专业，工程师。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司投资发展部经理，苏
州东菱振动试验仪器有限公司董事长、总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司
总经理助理，苏州东菱振动试验仪器有限公司党支部书记、董事长、总经理，苏州高新区
绿色低碳产业发展有限公司董事长。


    龚俞勇，男，1987 年 7 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于苏州大学工商
管理专业，经济师。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处专员、高级专
员，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处高级经理。




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