苏 州 新 区 高新技 术产业股份 有限公司
    2022 年 第 三次临时 股东大会




                      会
                      议
                      资
                      料




           二 Ο 二 二年 十二 月七 日
                                                   苏州高新 2022 年第三次临时股东大会

                     苏州新区高新技术产业股份有限公司


                2022 年第三次临时股东大会议程及相关事项

    一、会议时间：

    现场会议：2022 年 12 月 7 日（星期三）下午 13:30
    网络投票：2022 年 12 月 7 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼
    三、会议主持：董事长王平先生
    四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
    五、会议审议事项：
    《关于向苏高新创投同比例增资的议案》。

    六、会议议程：
    1、董事长王平先生介绍出席 2022 年第三次临时股东大会的股东及股东代表，介绍会
议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；
    2、董事长王平先生提出《关于向苏高新创投同比例增资的议案》，股东大会审议并表
决；

    3、董事会秘书宋才俊先生宣读本次临时股东大会决议，并请律师出具法律意见书；
    4、董事长王平先生宣布大会结束。
                                                         苏州高新 2022 年第三次临时股东大会

议案一

                       关于向苏高新创投同比例增资的议案

各位股东及股东代表：
    为进一步提高苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）投资板块业务
规模，优化盈利结构，同时加强与区域内创投平台的协同效应，储备优质资源，更好实现战
略转型，公司拟与苏州金合盛控股有限公司（以下简称“苏高新金控”）共同对苏州高新创
业投资集团有限公司（以下简称“苏高新创投”）实施同比例现金增资。

    一、关联交易概述
    公 司 拟 与 苏 高 新 金 控 共同 对 苏高 新 创投 实施 同 比例 现 金增 资 ；其 中， 公司出资

45,795.74 万元，苏高新金控出资 260,119.75 万元；本次增资价格为 1 元/注册资本。本次
增资后，苏高新创投注册资本增至 40 亿元，原股东持股比例不变。
    苏高新金控与公司的控股股东均为苏高新集团，根据上海证券交易所《股票上市规则》
的规定，本次交易构成关联交易；本次交易公司出资金额占最近一期经审计净资产 6.29%；
本次交易不构成重大资产重组。

    二、关联人介绍
    （一）关联人关系介绍
    苏高新金控与公司的控股股东均为苏高新集团。
    （二）关联人基本情况
    名称：苏州金合盛控股有限公司

    统一社会信用代码：91320505MA1XGNG439
    成立时间：2018 年 11 月 20 日
    注册地：苏州市高新区科灵路 37 号 1 幢
    法定代表人：周琼芳
    注册资本：510,000 万元人民币

    主营业务：股权投资；实业投资；银行、证券、保险、信托领域内的投资和资产管理；
项目投资；创业投资、为创业企业提供创业管理服务；投资管理与咨询；资产受托管理；资
本运作与资产管理；企业并购、重组咨询服务；金融信息咨询及相关市场分析研究；互联网
信息服务、网络科技咨询服务；供应链管理；电子商务技术服务；财税咨询（代理记账除
                                                              苏州高新 2022 年第三次临时股东大会

外）、商务信息咨询、企业管理咨询；为酒店提供后勤管理服务、物业管理。
    主要股东：苏高新集团持有苏高新金控 50.20%股权，苏州高新国有资产经营管理集团
有限公司持有苏高新金控 49.80%股权。
    其他关系说明：公司与苏高新金控在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在
其他关系。

    最近一年又一期的主要财务数据：
                                                                                         单位：万元

            科目                2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月    2021 年 12 月 31 日/2021 年度

 总资产                                             1,780,831.92                     1,561,788.89

 归属于母公司股东的净资产                               532,532.40                     520,548.78

 营业收入                                                27,353.74                      47,076.22

 归属于母公司股东的净利润                                12,329.72                      20,514.75

    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的概况
    交易的名称和类别：本次交易类型为与关联人共同投资，交易标的为苏高新创投。

    （二）交易标的主要财务信息
    1.主要股东情况
                   苏高新金控                                  苏州高新

 持股比例                 85.03%                                                            14.97%
                                   高新技术产品的投资、开发、生产，能源、交通、通讯等基础产业、
 主营业务                          市政基础设施的投资，工程设计、施工，科技咨询服务。（依法须
                                   经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
             见上文“关联人基本
 注册资本                          115,129.2907 万元人民币
             情况”
 成立时间                          1994 年 6 月 28 日

 注册地点                          苏州市新区运河路 8 号

    2.最近一年又一期的主要财务指标
                                                                                         单位：万元

            科目                2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月    2021 年 12 月 31 日/2021 年度

 总资产                                                 683,542.42                     549,756.76

 归属于母公司股东的净资产                               105,408.48                      86,301.90
                                                        苏州高新 2022 年第三次临时股东大会

 营业收入                                          2,498.40                        5,026.23

 归属于母公司股东的净利润                          20,193.38                      11,587.50

    苏高新创投 2021 年度财务数据业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计，
审计报告为标准无保留意见。
    四、交易标的定价情况
    本次增资价格为 1 元/注册资本。本次增资后，苏高新创投注册资本增至 40 亿元，原

股东持股比例不变。
    本次交易前后苏高新创投的股权结构如下：
                                                                                  单位：万元

                              增资前                                     增资后
       股东名称                                    增资金额
                       注册资本    持股比例                     注册资本       持股比例

苏州金合盛控股有 限
                       80,000.00        85.0299%   260,119.75    340,119.75        85.0299%
公司

苏州新区高新技术 产
                       14,084.51        14.9701%    45,795.74     59,880.25        14.9701%
业股份有限公司

         合计          94,084.51       100.0000%   305,915.49    400,000.00       100.0000%

    五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排
    公司尚未与苏高新金控签订本次交易相关的协议。
    六、关联交易对公司的影响
    苏高新创投目前已进入投资回报期，旗下基金投资项目固德威、山石网科、普源精电、
工大科雅、华盛锂电等已成功上市。本次增资有利于公司提高非房地产业务规模，增强抗风

险能力，提升整体盈利能力，助力转型升级。同时，通过加强与苏高新创投的协同效应，丰
富和拓宽产业投资渠道，以基金投资方式抓住新兴产业发展契机，进一步优化公司产业结
构、培育利润增长点。


    现就该事项提请股东大会审议，请各位股东及股东代表提出意见和建议。