证券代码：600737           证券简称：中粮糖业          编号：2018-066 号



                   中粮屯河糖业股份有限公司
           第八届监事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会
议的通知和议案，以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2018 年 12
月 7 日以通讯方式召开，应参加会议表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    一、审议并通过了《关于公司股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》。
    鉴于公司实施了 2016 年度及 2017 年度的权益分派方案，根据公司《股票期
权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司股票期权激励计划行权价格由
12.20 元/股调整为 11.90 元/股。
    公司监事会认为：由于公司实施了 2016 年及 2017 年度利润分配方案，根
据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《股
票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司对本次股票期权激励计划股
票期权行权价格进行调整，此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在
损害股东利益的情况。
    本议案详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价
格的公告》（公告编号 2018—068 号）。
    本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过了《关于为全资子公司 Tully 糖业提供担保的议案》。
    公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联
方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司
及股东利益。
    本议案详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于为全资子公司 Tully 糖业有限
公司提供担保的公告》（公告编号 2018—069 号）。
    本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                            中粮屯河糖业股份有限公司监事会
                                                二〇一八年十二月七日