证券代码：600737        证券简称：中粮糖业       编号：2019-008 号



                    中粮屯河糖业股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召

开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务、内控审计机构的议案》，现将相关事

宜公告如下：

    经公司 2017 年年度股东大会审批，公司在 2018 年度聘任天职国际会计师事

务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）担任财务报告审计

机构和内部控制审计机构。在 2018 年的审计工作中，天职国际会计师事务所遵

守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执行准则，顺利完成了 2018 年度财务

报告审计与内部控制审计工作。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司董事会

决定续聘天职国际会计师事务所担任公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控

制审计机构，聘期一年，财务报告审计费用 150 万元，内部控制审计费用 45 万

元（差旅费由本公司承担）。

    公司独立董事发表了独立意见：天职国际会计师事务所具有证券业务从业资

格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执

业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们同意续聘天职国际会计师事务所

为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                         中粮屯河糖业股份有限公司董事会

                                              二〇一九年四月十二日