证券代码：600737          证券简称：中粮糖业            编号：2019-029 号



                   中粮屯河糖业股份有限公司
           第八届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次

会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2019 年 8 月 28

日以现场方式召开，应参加表决的监事 4 人，出席现场会议的监事 3 人。因监事

会主席童京汉于 2019 年 8 月 23 日申请辞去监事会主席职务并已生效，公司监事

共同推举李虹钢监事主持并召开本次会议，侯文荣监事授权李虹钢监事出席代为

表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    一 、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》。

    公司监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证

券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与 2019 年度报告的

编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    全文见上海证券交易所《中粮屯河糖业股份有限公司 2019 年半年度报告及

摘要》。

    本议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二 、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    监事会认为：公司本次变更是根据 2019 年 4 月 30 日财政部发布了《财政部

关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），

要求执行《企业会计准则》的非金融企业应按照《企业会计准则》编制 2019 年
度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，根据上述会计准则的修

订情况，公司对原会计政策相关内容进行变更。本次变更是对资产负债表、利润

表列报项目及其内容做出的调整，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司

财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合

有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，

特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

    全文见公司编号 2019-030 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于会计政策变

更的公告》。

    本议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

    监事会认为：公司本次拟使用募集资金 27,545 万元置换预先投入募投项目

的自筹资金，上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由天职国际会计

师事务所出具了专项鉴证报告，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合

全体股东利益，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵

触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害

股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次以使用募集资金 27,545 万元

置换预先投入募投项目的自筹资金。

    全文见公司编号 2019-031 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于使用募集资

金置换预先投入的自筹资金的公告》。

    本议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。

    监事会认为：本次对全资子公司增资是基于公司募集资金使用计划实施的具

体需要，符合公司稳步推进募集资金项目实施的安排，有助于增强公司核心竞争
力和盈利能力，确保公司持续稳健发展。本次增资符合《上海证券交易所股票上

市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法

规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司增资。

    全文见公司编号 2019-032《中粮屯河糖业股份有限公司关于使用募集资金对

全资子公司增资的公告》。

    本议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供有息借款实施募投

项目的议案》。

    监事会认为：本次使用募集资金向控股子公司崇左糖业提供借款，是基于相

关募投项目实施主体建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资

金需求，降低项目融资成本，保障募集资金项目的顺利实施。本次借款完成后，

崇左糖业的资金实力和经营能力将得到进一步提高，有助于公司经营发展和长远

规划，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用募集资金向控股子

公司崇左糖业提供借款实施募投项目事项。

    全文见公司编号 2019-033 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于使用募集资

金向控股子公司提供有息借款实施募投项目的公告》。

    本议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》。

    全文见公司编号 2019-034 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于公司 2019

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    本议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                       中粮屯河糖业股份有限公司监事会

                                            二〇一九年八月二十八日