证券代码：600737         证券简称：中粮糖业        公告编号：2020-034 号



                    中粮屯河糖业股份有限公司
                第九届董事会第六次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议
的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2020 年 9 月 18 日以通
讯方式召开，应参加表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。本次会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    一、审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》。

    葛长银先生、朱剑林先生因任期届满，将不再担任公司第九届董事会独立董

事及董事会下设委员会的相关职务。

    葛长银先生、朱剑林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运

作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢。

    公司董事会提名董煜先生、叶康涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人，

任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    内容详见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司关于更换公司独

立董事的公告》，公告编号 2020-035 号。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

    公司董事会拟定于 2020 年 10 月 12 日（星期一）14 时召开公司 2020 年第

三次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。
    内容详见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开 2020

年第三次临时股东大会的通知》，公告编号 2020-036 号。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                       中粮屯河糖业股份有限公司董事会

                                                二〇二〇年九月十八日



简历：

    1、董煜，男，1975 年出生，中国国籍，共产党员，无境外居留权，英

国伯明翰大学国际发展系硕士研究生。曾任国家发展改革委规划司副处长、

中央财办经济二局副局长。现任清华大学中国发展规划研究院执行副院长、

高级研究员，清华大学区域发展研究院副院长，清华大学国家治理与全球治

理研究院研究员。2020 年 8 月通过考试并获得独立董事资格证书。

    2、叶康涛，男，1974 年出生，中国国籍，共产党员，无境外居留权，

北京大学光华管理学院管理学博士、美国北卡罗来纳大学博士后。曾任中国

人民大学商学院会计系副主任、商学院党委副书记。现任中国人民大学财务

处处长，会计系教授。2015 年 1 月通过考试并获得独立董事资格证书。