证券代码：600737        证券简称：中粮糖业        公告编号：2020-035 号



   中粮屯河糖业股份有限公司关于更换公司独立董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事葛
长银先生、朱剑林先生因任期届满，将不再担任公司第九届董事会独立董事及董
事会下设委员会的相关职务。
    葛长银先生、朱剑林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运
作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢。

    经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司董事会提名董煜先生、叶康
涛先生（简历后附）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事会及独立董事对董煜先生、叶康涛
先生的教育背景、工作经历、工作实绩等基本情况进行了充分了解，认为其担任
独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见，认为公司第九届董事会
独立董事候选人董煜先生、叶康涛先生的提名、审核及表决程序合法有效，其任
职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意
董煜先生、叶康涛先生担任公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司股东
大会审议。
    特此公告。


                                      中粮屯河糖业股份有限公司董事会

                                             二〇二〇年九月十八日
简历：
    1、董煜，男，1975 年出生，中国国籍，共产党员，无境外居留权，英
国伯明翰大学国际发展系硕士研究生。曾任国家发展改革委规划司副处长、
中央财办经济二局副局长。现任清华大学中国发展规划研究院执行副院长、
高级研究员，清华大学区域发展研究院副院长，清华大学国家治理与全球治
理研究院研究员。2020 年 8 月通过考试并获得独立董事资格证书。
    2、叶康涛，男，1974 年出生，中国国籍，共产党员，无境外居留权，
北京大学光华管理学院管理学博士、美国北卡罗来纳大学博士后。曾任中国
人民大学商学院会计系副主任、商学院党委副书记。现任中国人民大学财务
处处长，会计系教授。2015 年 1 月通过考试并获得独立董事资格证书。