中粮糖业控股股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会


        会议材料




    2021 年 12 月 28 日




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                               目   录

一、股东大会会议须知------------------------------------------------3

二、 会议主要议程 ---------------------------------------------------4

三、议案一：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案----------------5




                                 2 / 6
                        股东大会会议须知

    为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公

司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会

议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

       一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授

权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和

会务工作。

    二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人

员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝

其他人进入会场。

    三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业

执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2021 年 12 月 27 日办理会议登记手

续。

    四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议

正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制

止，并及时报告有关部门查处。

    五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位

股东发言时间一般不超过 10 分钟。

    六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无

关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或

其指定的有关人员有权拒绝回答。

    七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

    八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。




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                              会议主要议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2021 年 12 月 28 日 14：00。

网络投票时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系

统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 12 月 28 日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021

年 12 月 28 日 9:15-15:00。

三、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

四、现场会议议程：

1、主持人介绍公司股东、董事、监事、高管出席、列席会议情况；

2、审议以下议案：
序号                                议案名称

1      关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

五、股东发言提问及解答

六、推选监票人，议案表决；

七、宣布议案表决结果，与会董事签署股东大会决议；

八、由出席本次股东大会的律师宣读《法律意见书》；

九、由主持人宣布大会闭幕。




                                   4 / 6
议案一：
        关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案


各位股东及股东代表：

    公司董事陈前政先生因工作调整，申请辞去公司董事职务。详见公司在上海

证券交易所网站披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于董事辞职的公告》（公

告编号 2021-036）。

    为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章

程》等规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会补选陈志刚先生（简历附后）

为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届

董事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

    公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了上述事项，现提请股东大会审

议。

    请各位股东及股东代表予以审议。



                                         中粮糖业控股股份有限公司董事会

                                               二〇二一年十二月二十八日




                                 5 / 6
非独立董事候选人简历
    陈志刚先生，1964 年生，中国国籍，本科毕业于安徽师范大学化学专业， 硕
士毕业于北京理工大学含能材料专业，高级工程师。1986 年至 2018 年，历任安
徽省宿松县凉亭中学担任化学教师，国家经贸委安全科学技术研究中心干部，国
家经贸委安全科学技术研究中心咨询部副主任（副处级），国家经贸委安全科学
技术研究中心技术开发部主任，国家安全生产监督管理总局安全科学技术研究中
心主任助理兼技术开发部主任、安全生产协调司一处处长，国家安全生产应急救
援指挥中心技术装备部副主任，中粮集团办公室安全环保部总经理、质量与安全
管理部副总监、质量与安全管理部安全环保部总经理、审计与法律风控部副总监、
审计与法律风控部副总监、安全生产部总监，中粮贸易有限公司审计特派员；2018
年 12 月至今，担任中粮集团担任质量安全管理部总监。2019 年 12 月至今，担
任深圳前海中粮发展有限公司董事；2020 年 1 月至今，担任中粮工程科技股份
有限公董事；2020 年 8 月至今，担任中粮可口可乐饮料有限公司董事、中国食
品有限公司董事。




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