中粮糖业控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议材料
2022 年 3 月 2 日
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目 录
一、股东大会会议须知------------------------------------------------3
二、 会议主要议程 ---------------------------------------------------4
三、议案一：关于终止部分投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
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股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会
议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授
权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和
会务工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝
其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业
执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2022 年 3 月 1 日办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位
股东发言时间一般不超过 10 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
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会议主要议程
一、会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议时间：2022 年 3 月 2 日 14：00。
网络投票时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 3 月 2 日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022
年 3 月 2 日 9:15-15:00。
三、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
四、现场会议议程：
1、主持人介绍公司股东、董事、监事、高管出席、列席会议情况；
2、审议以下议案：
序号 议案名称
1 关于终止部分投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
五、股东发言提问及解答
六、推选监票人，议案表决；
七、宣布议案表决结果，与会董事签署股东大会决议；
八、由出席本次股东大会的律师宣读《法律意见书》；
九、由主持人宣布大会闭幕。
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议案一：
关于终止部分投资项目
并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
一、本次募集资金和募投项目的基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]1624 号）核准，公司于 2019 年 3 月 26 日向特
定对象非公开发行人民币普通股(A 股)86,972,073.00 股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行认购价格为人民币 7.52 元，募集资金总额为人民币 654,029,988.96 元，
扣除本次发行费用人民币 12,884,972.07 元（含税），募集资金净额为人民币
641,145,016.89 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2019 年 3 月 29 日出具了天职业字[2019]18883 号《验资报告》。
上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账
户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募投项目实际使用情况
根据公司《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（第五次修订稿）》披露的
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划，本次非公开
发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于甘蔗糖技术升级改造及配套优质
高产高糖糖料蔗基地建设项目和甜菜糖技术升级改造项目，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总金额 拟投入募集资金
甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地
1 44,337 36,703
建设项目
崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖
1.1 28,337 21,043
料蔗基地建设项目
江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖
1.2 16,000 15,660
料蔗基地建设项目
2 甜菜糖技术升级改造项目 28,700 28,700
2.1 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688 6,688
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序号 项目名称 项目总金额 拟投入募集资金
2.2 伊犁新宁糖业技术升级改造项目 5,693 5,693
2.3 焉耆糖业技术升级改造项目 4,702 4,702
2.4 额敏糖业技术升级改造项目 5,218 5,218
2.5 新源糖业技术升级改造项目 6,399 6,399
合计 73,037 65,403
2020 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》；2020 年 11 月 16 日，公司 2020 年第五次临时
股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将募集资
金投资项目中控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司和全资子公司中粮屯河江
州糖业有限公司的甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项
目中的募集资金 8,853.00 万元，变更投入到控股子公司新疆四方实业股份有限公
司干法输送项目 2,000.00 万元、全资子公司中粮屯河北海糖业有限公司 800 吨/
日二步法技改项目 6,853.00 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目实际使用
情况如下：
单位：万元
后续
序号 项目名称 拟投入金额 已投入金额 余额
安排
1 甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目
崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高
1.1 14,190 9,178 5,002 终止
产高糖糖料蔗基地建设项目
江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高
1.2 13,660 9,335 4,325 延期
产高糖糖料蔗基地建设项目
2 甜菜糖技术升级改造项目
2.1 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688 3,050 3,638 终止
2.2 伊犁新宁糖业技术升级改造项目 5,693 5,693 0 完成
2.3 焉耆糖业技术升级改造项目 4,702 4,061 641 完成
2.4 额敏糖业技术升级改造项目 5,218 4,998 220 完成
2.5 新源糖业技术升级改造项目 6,399 6,282 117 完成
3 北海糖业 800 吨/日二步法技改项目 6,853 3,577 3,276 延期
4 四方糖业干法输送项目 2,000 674 1,326 完成
注：以上已投入金额和余额未经审计。
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二、拟结项的募投项目及节余资金后续使用计划
截至 2021 年末，公司募投项目中伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖
业技术升级改造项目、额敏糖业技术升级改造项目、新源糖业技术升级改造项目
和四方糖业干法输送项目 5 个甜菜糖项目已完成建设并达到预定可使用状态，拟
对上述项目结项，募集资金专户的节余募集资金（含利息）将全部用于支付项目
工程和项目设备尾款，已有明确用途。项目尾款支付后，相关募集资金专用账户
将不再使用，届时公司将办理募集资金专用账户注销手续。上述募集资金专户注
销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》将随之
终止。
三、拟延期的募投项目情况
（一）本次拟延期的募投项目
单位：万元
序号 项目名称 拟投入金额 已投入金额 余额
江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高
1 13,660 9,335 4,325
产高糖糖料蔗基地建设项目
2 北海糖业 800 吨/日二步法技改项目 6,853 3,577 3,276
公司结合目前上述募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募
集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将江州糖业技术升级改
造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目达到预计可使用状态日期调
整到 2023 年 12 月；将北海糖业 800 吨/日二步法技改项目达到预计可使用状态
日期调整到 2022 年 6 月。
（二）拟延期的募投项目的原因
1、江州糖业蔗区农户有种植香蕉、砂糖橘、沃柑的传统，目前有约 1.9 万
亩的甘蔗双高基地被农户改种了香蕉和果树等经济作物，改回甘蔗种植尚需一定
时间，同时受蔗区种植环境、双高基地建设经验不足等因素影响，江州糖业双高
基地的机械化投入进度不达预期。
2、截至 2021 年末，北海糖业项目已进入试生产阶段，剩余资金主要是项目
工程、设备尾款待支付，目前仅剩约 100 万元的项目尚未开工，计划在 2021/2022
年榨季结束后开工建设。
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（三）募投项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期系公司根据相关募集资金投资项目的实际建设
情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变
化，未调整项目的建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，
不存在损害股东利益的情形。
本次募投项目延期，有利于保障募投项目的顺利推进及实施质量，有利于促
进公司相关业务按照既定战略目标正常开展。公司将加强对项目建设进度的监
督，使项目按新的计划实施，以提高募集资金的使用效益。
四、本次拟终止并永久补充流动资金的募投项目情况
（一）本次拟终止并永久补充流动资金的募投项目
单位：万元
序号 项目名称 拟投入金额 已投入金额 余额
崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高
1 14,190 9,178 5,002
产高糖糖料蔗基地建设项目
2 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688 3,050 3,638
（二）本次拟终止并永久补充流动资金的募投项目的原因
1、崇左糖业双高基地建设受当地种植环境变化、建设经验不足等因素影响，
项目投入较为缓慢，若继续留置募集资金对崇左糖业双高基地建设投入，募集资
金使用效率较低，不符合公司和全体股东的利益。后续崇左糖业根据经营情况，
将使用自有资金按双高基地建设情况择机投入。
2、近几年，昌吉地区因竞争农作物玉米、棉花价格较高，导致甜菜种植面
积减少较大，昌吉糖业经营利润下滑，若继续对昌吉糖业募投项目进行投入，投
入和产出不匹配，不符合公司和全体股东的利益。
（三）本次拟终止并永久补充流动资金的募投项目对公司的影响
1、公司终止崇左糖业项目和昌吉糖业技改项目，是公司根据项目实施过程
中市场环境和公司经营实际情况作出的审慎决策，有利于规避募集资金投资的风
险，终止项目不会对公司现有业务经营及财务状况产生重大不利影响。
2、公司将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营
对流动资金的需求，降低对外融资成本，提高资金使用效率，不存在损害股东利
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益的情况。
3、公司本次终止部分募投项目的行为，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。
（四）募投项目终止后剩余集资金的使用计划
公司拟将崇左糖业项目和昌吉糖业技改项目终止后剩余募集资金共计人民
币约 8,640 万元（实际金额以股东大会审议通过后资金转出当日的实际募集资金
专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
五、独立董事、监事会、保荐机构对募集投资项目的意见
（一）独立董事意见
公司本次将募投项目部分结项、延期以及终止并将剩余募集资金永久补充流
动资金事项的相关审议程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法
规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；公司本次将募投项目部分结项、延
期以及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司的实际经营情况和长
远发展的战略需要，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，降低对外融资
成本，提高资金使用效率，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司本次将募投项目部分结项、延期以及终止并将剩余募集资金永久补充流
动资金事项的相关审议程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法
规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；公司本次将募投项目部分结项、延
期以及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司的实际经营情况和长
远发展的战略需要，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，降低对外融资
成本，提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化的原则。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为本次部分募投项目结项或延期及部分募投项目终止并
将剩余募集资金永久补充流动资金的相关事项，系公司基于当前项目实施进度审
慎做出的决定，不会对公司生产经营产生重大不利影响；该等事项已经公司董事
会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，
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符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。拟终止并永久补充流动资金的募
投项目事项尚需提交公司股东大会审议批准。
上述事项经中粮糖业第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十二
次会议审议通过， 现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二二年三月二日
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