证券代码：600737        证券简称：中粮糖业         公告编号：2022-013 号



                     中粮糖业控股股份有限公司
               关于非公开发行限售股上市流通公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次限售股上市流通数量为 27,749,468 股
     本次限售股上市流通日期为 2022 年 4 月 11 日



    一、本次限售股上市类型

    中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）本次申请
上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。

    2018 年 10 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2018]1624 号），核准公司非公开发行不超过 410,375,231 股新股的
申请。

    2019 年 4 月 9 日，公司完成了向中粮集团有限公司、江苏苏豪投资集团有
限公司、天津农垦宏益联投资有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、泰康
人寿保险有限责任公司等特定对象非公开发行 86,972,073 股人民币普通股（A
股），其中泰康资产管理有限责任公司以管理的 2 个保险产品参与认购。本次发
行对象除中粮集团有限公司外新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 12 个月
内不得转让，中粮集团有限公司新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 36 个
月内不得转让。具体情况如下：
                                                                     单位：股
                                                       认购股数        锁定期
 序号                     认购对象
                                                         （股）        （月）
  1                     中粮集团有限公司               27,749,468        36
  2                 江苏苏豪投资集团有限公司             6,648,936       12
  3               天津农垦宏益联投资有限公司           26,595,744        12
  4             中国华融资产管理股份有限公司           17,952,127        12
  5       泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红         4,012,899       12
  6       泰康人寿保险有限责任公司-分红型保险产品        4,012,899       12
                          合计                         86,972,073

      本次解除限售股东共 1 名，解除限售股份共计 27,749,468 股。 本次非公开
发行限售股上市流通后，公司非开发行限售股已全部解禁。

      二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

      本次非公开发行的新股登记完成后，公司股份总数增加 86,972,073 股，公
司的股份总数由 2,051,876,155 股增加至 2,138,848,228 股。

      除上述事项外，公司自非公开发行限售股形成后至本公告披露日，公司未发
生其他导致股本数量变化的事项。

      三、本次限售股上市流通的有关承诺

      本次申请上市的限售股持有人中粮集团有限公司承诺其所认购的本次非公
开发行股票自股票上市之日起锁定 36 个月。

      截至本公告披露日，本次申请上市的限售股持有人严格履行了锁定期承诺，
不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

      四、控股股东及其关联方资金占用情况

      公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

      五、中介机构核查意见

      经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售
数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东
承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票时作出的股份
锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。

      中信建投证券对中粮糖业本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

      六、本次限售股上市流通情况

      本次限售股上市流通数量为 27,749,468 股；

      本次限售股上市流通日期为 2022 年 4 月 11 日；

      本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

                                       持有限售股占
 序                      持有限售股                     本次上市流通 剩余限售股
          股东名称                     公司总股本比
 号                      数量（股）                     数量（股） 数量（股）
                                         例（%）
       中粮集团有限
 1                        27,749,468       1.30          27,749,468            0
           公司

      七、股本变动结构表

               单位：股                 本次上市前        变动数      本次上市后

有限售条 1、国有法人持有股份             27,749,468     -27,749,468        0
件的流通 2、其他他境内法人持有股份           0              0              0
股份     有限售条件的流通股份合计        27,749,468     -27,749,468        0
无限售条 A 股                           2,111,098,760 27,749,468 2,138,848,228
件的流通
股份     无限售条件的流通股份合计       2,111,098,760 27,749,468 2,138,848,228

股份总额                                2,138,848,228       0         2,138,848,228

      八、上网公告附件

      1、中信建投证券股份有限公司关于中粮糖业控股股份有限公司非公开发行
限售股上市流通的核查意见。
      特此公告。


                                           中粮糖业控股股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年三月三十一日