证券代码：600737           证券简称：中粮糖业           编号：2022-017 号



                   中粮糖业控股股份有限公司
               2021 年年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
    ● 每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增
股本。
    ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
    ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配预案内容

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属

于上市公司股东的净利润为 519,524,549.52 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公

司累计未分配利润 1,000,781,932.12 元。

    经公司第九届董事会第二十五次会议审议，本次利润分配预案如下：公司拟

向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.10元（含税），按照公司总股本

2,138,848,228股计算，合计拟派发现金红利235,273,305.08元（含税）。上述

拟派发现金股利占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的

45.29%。

    公司2021年度不送红股、不进行公积金转增股本。

    如在本公告披露之日起至实施权益分配的股权登记日期间，公司总股本发生

变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整
情况。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2022 年 4 月 15 日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《公

司 2021 年年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司

2021 年年度股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）独立董事意见

    公司 2021 年年度利润分配预案，以较高比例的现金分红回报全体股东，兼

顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东利

益的情形。我们同意公司 2021 年年度利润分配预案并同意提交公司 2021 年年股

东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司 2021 年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，并充分考虑

了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时

能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意

本次利润分配预案。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案结合了公司发展现阶段及未来的资金需求等因素，不会对

公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

   本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

   特此公告。


                                       中粮糖业控股股份有限公司董事会

                                             二〇二二年四月十五日