证券代码：600737          证券简称：中粮糖业           编号：2022-035 号


                   中粮糖业控股股份有限公司
         第九届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     董事黄晶对本次董事会第四项议案投弃权票。



    中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次

会议通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2022 年 8 月 26 日以

通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人，

会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合

法、有效。

    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》。

    全文见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中粮糖业控

股股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

    全文见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中粮糖业控

股股份有限公司关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事朱来宾、陈志刚回避表决。

    三、审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    全文见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中粮糖业控

股股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告
编号：2022-037 号）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请开立保函的议案》。

    为节约财务费用、加强资金管理，公司为全资子公司中粮屯河伊犁新宁糖业

有限公司向银行代为申请开立保函，额度不超过 5,000 万元。详见同日刊登在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于为全

资子公司向银行申请开立保函的公告》（公告编号：2022-038 号）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。董事黄晶认为需要对相关事项进

一步了解和判断，为审慎起见暂对本议案予以弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    五、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）14 时召开公司 2022 年第四

次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。

    内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2022

年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。




                                        中粮糖业控股股份有限公司董事会

                                               二〇二二年八月三十日