证券代码：600737          证券简称：中粮糖业           编号：2022-044 号


                   中粮糖业控股股份有限公司
         第九届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次

会议以电话、电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2022 年 12 月 5 日以通讯表

决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召

开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    一、审议通过了《关于调整第九届董事会审计委员会成员的议案》。

    为更好发挥公司董事会审计委员会职责，确保董事会对经理层的有效监督，

公司第九届董事会审计委员会委员调整为独立董事叶康涛、赵军、吴邲光，主任

委员为叶康涛。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于制定公司治理相关制度的议案》。

    根据有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定《中

粮糖业控股股份有限公司外部董事管理办法》《中粮糖业控股股份有限公司对外

捐赠管理制度》《中粮糖业控股股份有限公司对外担保管理制度》。

    上述制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》。

    根据有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《中

粮糖业控股股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股管理办法》《中粮糖业

控股股份有限公司投资者关系管理制度》《中粮糖业控股股份有限公司独立董事
工作制度》《中粮糖业控股股份有限公司关联交易管理制度》《中粮糖业控股股份

有限公司内部控制管理制度》。

    上述制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                       中粮糖业控股股份有限公司董事会

                                               二〇二二年十二月六日