证券代码：600737           证券简称：中粮糖业            编号：2022-045 号


                   中粮糖业控股股份有限公司
           第九届董事会第三十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次

会议以电话、电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2022 年 12 月 21 日以通讯

表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、

召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    审议通过了《关于子公司拟收购内蒙古中粮番茄制品有限公司 100%股权暨

关联交易的议案》。

    公司全资子公司中粮屯河番茄有限公司（以下简称“番茄公司”）拟以

6,843.87 万元收购中粮集团有限公司持有的内蒙古中粮番茄制品有限公司（以

下简称“内蒙中粮”）100%股权。本次交易完成后，内蒙中粮将成为番茄公司的

全资子公司，中粮集团番茄业务将全部注入上市公司，解决番茄产业同业竞争问

题。公司独立董事发表事前认可及同意的独立意见。

    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《中粮糖业控股股份

有限公司关于子公司拟收购内蒙古中粮番茄制品有限公司 100%股权暨关联交易

的公告》（公告编号：2022-047）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱来宾、陈志刚回避表

决。

    特此公告。

                                        中粮糖业控股股份有限公司董事会

                                                二〇二二年十二月二十二日