新疆赛德律师事务所关于

中粮糖业控股股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

       法律意见书

     赛证股字[2023]第 04 号




     新疆赛德律师事务所
       二零二三年四月
新疆赛德律师事务所                   中粮糖业 2023 年第一次临时股东大会


    新疆赛德律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司
                     2023 年第一次临时股东大会
                            法律意见书
                                            赛证股字（2023）第 04 号

致：中粮糖业控股股份有限公司
      新疆赛德律师事务所（以下简称本所）接受中粮糖业控股股份
有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》），《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》），中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简
称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件及《中粮糖业控股
股份有限公司》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所姜远
宏律师、刘作霞律师（以下简称本所律师）出席公司 2023 年 4 月 17
日（星期一）14 时 00 分在新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦
20 楼公司会议室召开的 2023 年第一次临时股东大会会议（以下简称
“本次股东大会”），并根据有关法律法规出具本法律意见书。
     本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大
会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见，本法律意见书中不存
在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法
律责任。
     本法律意见书仅供贵公司 2023 年第一次临时股东大会之目的使
用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资
料一并公告，并依法对本法律意见书承担法律责任。
     本所律师依据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、股东大会的表决程序
和结果等重要事项进行了核查和现场见证，并依据相关法律、法规和
规范性文件的要求，对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书如


                                 2
新疆赛德律师事务所                   中粮糖业 2023 年第一次临时股东大会


下：
       一、本次股东大会的召集、召开程序

     1、公司董事会于 2023 年 4 月 1 日分别在《中国证券报》和《上
海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《中
粮糖业控股股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》的公告，该等公告载明本次股东大会的召集人、召开时间、投票
方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日
期和投票时间、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他
事项等内容。
     2、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开，其中：
     （1）、本次股东大会现场会议于 2023 年 4 月 17 日（星期一）下
午 14 时 00 分在在新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公
司会议室召开；
     （2）、本次股东大会网络投票在上海证券交易所网络投票系统为
公司股东提供平台上进行，投票时间为 2023 年 4 月 17 日（星期一）
09:15 至 15:00。
     二、出席本次股东大会人员的资格
     1、出席本次股东大会的股东及其委托代理人
     经核查《股东登记日的股东名册》、《中粮糖业控股股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会股东签到登记册》，根据现场会议参会股
东到会签到花名册签及股东委托代理手续，参加现场会议的股东及委
托代理人共计 1 人，代表股份数 1,085,033,073 股，占公司总股本
2,138,848,228 股的 50.73%。
     根据上海证券交易所提供的网络投票平台系统提供的网络投票
统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 7
人，持有贵公司股份 28,887,946 股，占公司股份总数的 1.3506%。


                                3
新疆赛德律师事务所                      中粮糖业 2023 年第一次临时股东大会


     参与本次会议表决的中小投资者共 7 人，所持有表决权股份总数
为 28,887,946 股，占公司有表决权股份总数的 1.3506%%。
     经核查参加本次股东大会的股东及委托代理人共计 8 人，代表股
份数 1,123,921,019 股，占公司总股本 2,138,848,228 股的 52.0804%。
     2、出席本次股东大会的其他人员
     其他出席现场会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公
司律师。
     三、本次股东大会的表决程序
     1、表决程序
     本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中
所列出的议案。
     由现场本次股东大会以逐项审议并现场记名投票表决的方式及
网络平台投票方式进行表决。
     2、表决结果
     根据现场投票及网络投票表决结果，经出席本次会议的股东（或
代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过，本次会议通过如下议案：

     1、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候
选人的议案
     1.1 选举李明华先生为公司第十届董事会非独立董事

     1.2 选举吴震先生为公司第十届董事会非独立董事

     1.3 选举陈志刚先生为公司第十届董事会非独立董事

     1.4 选举李北先生为公司第十届董事会非独立董事

     1.5 选举黄晶先生为公司第十届董事会非独立董事

     2. 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选
人的议案
     2.1 选举董煜先生为公司第十届董事会独立董事

     2.2 选举吴邲光先生为公司第十届董事会独立董事


                                  4
新疆赛德律师事务所                      中粮糖业 2023 年第一次临时股东大会


     2.3 选举赵军先生为公司第十届董事会独立董事

     2.4 选举张伟华先生为公司第十届董事会独立董事

     3.关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监
事候选人的议案
     3.1 选举王志远先生为公司第十届监事会非职工代表监事

     经本所律师核查，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公
司法》、《证券法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公
司章程》的规定，表决程序、表决方式及表决结果合法、有效。
     五、结论意见

     本所律师认为，本次中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相
关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章
程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

     （本页以下无正文）




                                  5
新疆赛德律师事务所              中粮糖业 2023 年第一次临时股东大会




     （本页为签字盖章页）

新疆赛德律师事务所


负责人： 姜远宏
                                     经办律师：姜远宏

                                                   刘作霞

                                  二零二三年四月十七日




                            6