中粮糖业：中粮糖业控股股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告2023-04-22
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-012 号
中粮糖业控股股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二次会议的通
知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2023 年 4 月 20 日以现场方
式召开。本次会议由公司监事会主席王志远先生主持，应参加会议的监事 3 人，
实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中粮糖业控股股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》。
监事会对公司 2022 年年度报告进行了审慎审核，认为公司 2022 年度报告
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会
没有发现参与 2022 年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，
并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求
等因素，同时能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发
展。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中粮糖业控股股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报
告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中粮糖业控股股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中粮糖业控股股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中粮糖业控股股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中粮糖业控股股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司监事会
2023 年 4 月 22 日
