证券代码：600738       证券简称： 兰州民百           公告编号：2018-064


              兰州民百（集团）股份有限公司
           第八届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六
次会议于 2018 年 10 月 22 日（星期一）上午 11：30 时在亚欧商厦十楼会议室召
开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
有关规定，会议一致审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》。
    监事会对该议案进行了认真审议，并提出如下审核意见：
    经审议，公司回购股份，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关规定；将
更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。本次回购股份决策和审议
程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意回购公
司股份的议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                     兰州民百（集团）股份有限公司监事会
                                                     2018 年 10 月 22 日