证券代码：600738      证券简称： 兰州民百         公告编号：2018-069


       兰州民百（集团）股份有限公司
     第八届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监

事会第十七次会议于 2018 年 10 月 29 日（星期一）上午 11：30 时在

亚欧商厦十楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次

会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议一致审议通过了

以下议案：

    一、审议通过《2018 年第三季度报告正文及摘要》的议案；

    监事会对《2018 年第三季度报告正文及摘要》进行了认真审核，

并提出如下审核意见：

    1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证

券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公

司 2018 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在公司 2018 年第三季度报告披露前未发现参与年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2018 年第三季度利润分配预案的议案》；

    公司拟定 2018 年第三季度利润分配预案为：以截止 2018 年 09

月 30 日的公司总股本 783,095,436 股为基数，向全体股东每 10 股派

发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 234,928,630.80 元

（含税）。本次公司不送红股也不实施资本公积金转增股本。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                          兰州民百（集团）股份有限公司监事会

                                                2018年10月29日