证券代码：600738        证券简称： 兰州民百       公告编号：2018-068


       兰州民百（集团）股份有限公司
   第八届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
一次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发
出，会议于 2018 年 10 月 29 日上午 10:00 时以现场和通讯方式召开。本次会议
应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长张宏先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：
一、     审议通过《2018 年第三季度报告正文及摘要的议案》；
    具体内容详见上海证券交所网站 www.sse.com.cn2018 年第三季度报告全
文及摘要的相关公告。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、     审议通过《2018 年第三季度利润分配预案的议案》；
    截止 2018 年 09 月 30 日，公司 2018 年第三季度合并报表项下归属于母公司
股东的净利润为人民币 1,252,115,198.22 元，2018 年第三季度累计可供股东分
配的净利润为人民币 1,761,595,929.06 元（2018 年第三季度财务数据未经审
计）。
    公司拟定 2018 年第三季度利润分配预案为：以截止 2018 年 09 月 30 日的公
司总股本 783,095,436 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含
税），共计派发现金红利 234,928,630.80 元（含税）。本次公司不送红股也不实
施资本公积金转增股本。
    公司独立董事仇兰英女士、刘陆天先生、赵优珍女士发表同意该利润分配预
案的独立意见，独立董事认为：公司董事会提出的 2018 年第三季度利润分配预
案符合有关法律法规、《公司章程》的规定，是符合公司经营现状的利润分配预
案，充分考虑了公司的现金流状况、盈利水平、资金需求及未来发展等各种因素，
为公司后续发展积蓄力量的同时也为投资者带来了长期回报。本次利润分配预案
不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意该利润分配预案，并将
本次利润分配预案提交股东大会审议。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、     审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》。
       兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定于 2018 年 11 月 14 日（星期三）
在甘肃省兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦十楼会议室召开公司 2018 年第六
次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为 2018 年 11 月 07
日。具体内容详见同日公告的《临 2018-071-兰州民百关于召开 2018 年第六次
临时股东大会的通知》。
        表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        特此公告。




                                       兰州民百（集团）股份有限公司董事会
                                                          2018 年 10 月 29 日