股票代码：600738        股票简称：兰州民百         编号：临 2019-004



        兰州民百（集团）股份有限公司
    第八届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第三十二次会议通知于 2019 年 1 月 8 日以电话、传真和邮件方式向

公司全体董事发出，会议于 2019 年 1 月 11 日上午 10:00 时以现场和

通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，公司监

事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持，

会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：

一、 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

    公司全资子公司兰州亚欧商厦有限责任公司拟向兰州银行股份有

限公司中山支行申请授信并贷款 1 亿元，因母公司与子公司资产划转

导致申请授信及贷款主体的变更，新设立的全资子公司目前还没有财

务数据，不能提供综合授信的基本资料。

    经公司董事会审议通过，与子公司兰州亚欧商厦有限责任公司共

用在兰州银行股份有限公司中山支行的综合授信额度，同意子公司向
兰州银行股份有限公司中山支行申请该笔贷款（抵押物为亚欧商厦 2-3

层），并为其提供担保。

    具体内容详见同日公告的《临 2019-006-兰州民百关于为全资子公

司提供担保的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于红楼集团有限公司申请变更其于 2017 年重大资

产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》；

    具体内容详见同日公告的《临 2019-007-兰州民百关于股东变更承

诺的公告》。

    本议案同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事朱宝良、洪一丹、

张宏、郭德明、丁百永回避表决。

三、 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

    兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定于 2019 年 1 月 28 日

（星期一）在甘肃省兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦十楼会议室

召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，

股权登记日为 2019 年 1 月 21 日。具体内容详见同日公告的《临

2019-008-兰州民百关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                            兰州民百（集团）股份有限公司董事会

                                                  2019 年 01 月 11 日