证券代码：600738       证券简称： 兰州民百           公告编号：2019-005


       兰州民百（集团）股份有限公司
     第八届监事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八
次会议于 2019 年 1 月 11 日（星期五）上午 11：00 时在亚欧商厦十楼会议室召
开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
有关规定，会议一致审议通过了以下议案：
    审议通过《关于红楼集团有限公司申请变更其于 2017 年重大资产重组交易
中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》。
    监事会对该议案进行了认真审核，并提出如下意见：
    控股股东红楼集团有限公司有关申请变更其于 2017 年重大资产重组交易中
所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺事项的审议、决策程序符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
符合中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关
联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司和其他非
关联股东利益的情形。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事庞伟民回避表决。
    特此公告。




                                     兰州民百（集团）股份有限公司监事会
                                                        2018 年 1 月 11 日