兰州民百:第八届董事会第三十三次会议决议公告2019-01-31
证券代码:600738 证券简称: 兰州民百 公告编号:2019-011
兰州民百(集团)股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十
三次会议通知于 2019 年 1 月 14 日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出,
会议于 2019 年 1 月 30 日上午 10:00 时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加
董事 9 人,实参加董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由
公司董事长张宏先生主持,会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议、讨论,形成决议如下:
一、审议通过《2018 年度董事会工作报告》的议案;
表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案;
表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《2018 年度利润分配预案》的议案;
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 1,584,227,980.47 元,公司拟定 2018 年度利润分配以报告
期末公司总股本 783,095,436 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利
16.00 元(含税)。因公司已在报告期内发布股份回购方案,总的分红金额可能
会发生相应变化。公司 2018 年度不进行资本公积金转增股本。
董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况,并结合自
身实际经营发展状况,对后续资金需求做出相应评估后,为了更好的回报股东,
让所有股东分享公司发展的经营成果,提出了本次利润分预案。目前公司货币资
金较为充裕,截止 2018 年 12 月 31 日,公司货币资金 2,155,521,223.95 元,可
供股东分配的利润为 1,638,155,591.16 元,本次分红后,公司未分配利润为
385,202,893.56 元,货币资金为 902,568,526.35 元。公司提出的利润分配预案
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规
定,利润分配预案决策程序依法合规。在维护广大投资者的合理权益的同时,公
司也将利用较为充足的货币资金用于企业后续发展。
公司独立董事仇兰英女士、刘陆天先生、赵优珍女士发表同意该利润分配预
案的独立意见,独立董事认为:公司本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公
司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定,充分考虑了公司全体
股东的利益,有效维护了中小股东的权益,符合目前公司经营发展对后续资金的
需求,审议程序合法合规。我们同意该利润分配预案,并将 2018 年度利润分配
预案提交 2018 年度股东大会审议。
表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《2018 年度报告正文及摘要》的议案;
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2018 年年度报告全
文》及《2018 年年度报告摘要》。
表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》的议案;
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2018 年度内部控制评
价报告》。
表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度审计报
酬及续聘》的议案;
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的财务状况、经营成
果及内部控制提供了审计工作,公司拟向其支付 2018 年度财务审计费用人民币
80 万元,内部控制审计费用人民币 20 万元,并续聘天健会计师事务所(特殊普
通合伙)为本公司 2019 年度财务和内部控制审计机构。
表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》 证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,公司编
制了兰州民百(集团)股份有限公司 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的
专项报告,具体内容详见同日公告的《临 2019-013-兰州民百 2018 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、审议通过《关于会计政策变更》的议案;
具体内容详见同日公告的《临 2019-014-兰州民百关于会计政策变更的公
告》。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
九、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会通知》的议案。
兰州民百(集团)股份有限公司董事会拟定于 2019 年 2 月 20 日(星期三)
在甘肃省兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦十楼会议室召开公司 2018 年度股
东大会,审议董事会提交的相关议案,股权登记日为 2019 年 2 月 13 日。
具体内容详见同日公告的《临 2019-015-兰州民百关于召开 2018 年度股东
大会的通知》。
表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
兰州民百(集团)股份有限公司董事会
2019 年 01 月 30 日