证券代码：600738      证券简称： 兰州民百         公告编号：2019-012


       兰州民百（集团）股份有限公司
     第八届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监

事会第十九次会议于 2019 年 1 月 30 日（星期三）上午 11：30 时在

亚欧商厦十楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次

会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议一致审议通过了

以下议案：

    一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》的议案；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《2018 年度利润分配预案》的议案；

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实

现归属于上市公司股东的净利润 1,584,227,980.47 元，公司拟定

2018 年度利润分配以报告期末公司总股本 783,095,436 股为基数，

向全体股东按每 10 股派发现金红利 16.00 元（含税）。因公司已在报

告期内发布股份回购方案，总的分红金额可能会发生相应变化。公司

2018 年度不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《2018 年度报告正文及摘要》的议案；

    监事会对《2018 年度报告正文及摘要》进行了认真审核，并提

出如下审核意见：

    1、公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程及公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易

所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2018

年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在公司 2018 年度报告披露前未发现参与年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议《2018 年度内部控制评价报告》的议案；

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评

价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公

司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面

保持了有效的财务报告内部控制。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙）2018 年

度审计报酬及续聘》的议案；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

的议案；

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上

海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订）》等有关规定，公司编制了兰州民百（集团）股份有

限公司 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告，具体内

容详见同日公告的《临 2019-013-兰州民百 2018 年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于会计政策变更》的议案。

    公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准

则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公

正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企

业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务

报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会

计政策变更。具体内容详见同日公告的《临 2019-014-兰州民百关于

会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                           兰州民百（集团）股份有限公司监事会

                                            2019 年 01 月 30 日