证券代码：600738      证券简称：兰州民百       公告编号：2019-015


                兰州民百（集团）股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

   股东大会召开日期：2019年2月20日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


一、     召开会议的基本情况

股东大会类型和届次：2018 年年度股东大会
    (一)     股东大会召集人：董事会
    (二)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (三)     现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 2 月 20 日    14 点 30 分
    召开地点：兰州市城关区中山路 120 号 亚欧商厦十楼会议室
    (四)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 20 日
                        至 2019 年 2 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (五)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
     (六)     涉及公开征集股东投票权
     无


二、       会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

序                                                           投票股东类型
                             议案名称
号                                                             A 股股东
非累积投票议案
1      审议《2018 年度董事会工作报告》的议案；                    √
2      审议《2018 年度监事会工作报告》的议案；                    √
3      审议《2018 年度财务决算报告》的议案；                      √
4      审议《2018 年度利润分配预案》的议案；                      √
5      审议《2018 年度报告正文及摘要》的议案；                    √
6      审议《2018 年度内部控制评价报告》的议案；                  √
7      审议《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度        √
       审计报酬及续聘》的议案。


     1、      各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十九次会
议审议通过，具体内容详见 2019 年 1 月 31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券
报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。公司亦将按照要
求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

     2、      特别决议议案：无

     3、      对中小投资者单独计票的议案：4、7

     4、      涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无

     5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、     股东大会投票注意事项


    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


    (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股            600738      兰州民百            2019/2/13
    (二)    公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)    公司聘请的律师。
    (四)    其他人员


五、     会议登记方法


    1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委
托书、股东账户、持股证明及出席人身份证办理登记。
    2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记。委托他人出
席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股
东账户及委托人持股证明办理登记。
    3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。
    4、登记时间： 2019 年 2 月 15 日 9:00-11:30 和 14:30-17:00。
    5、登记地点：兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦 10 楼 证券管理中心


六、     其他事项


    1、联 系 人： 刘姝君
    2、联系电话： 0931－8473891
    3、传         真： 0931－8473866
    4、邮         编： 730030
    5、现场会期半天，与会者食宿及交通费自理
    6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份
证明、股东上海股票账户等原件，以便验证入场。
    特此公告。




                                       兰州民百（集团）股份有限公司董事会
                                                         2019 年 1 月 31 日




附件 1：授权委托书

       报备文件

兰州民百第八届董事会第三十三次会议决议
附件 1：授权委托书

                          授权委托书

兰州民百（集团）股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 2 月 20 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号                  非累积投票议案名称                     同意 反对   弃权

  1      审议《2018 年度董事会工作报告》的议案；

  2      审议《2018 年度监事会工作报告》的议案；

  3      审议《2018 年度财务决算报告》的议案；

  4      审议《2018 年度利润分配预案》的议案；

  5      审议《2018 年度报告正文及摘要》的议案；

  6      审议《2018 年度内部控制评价报告》的议案；

  7      审议《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018
         年度审计报酬及续聘》的议案。



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                                        委托日期：      年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。