兰州民百（集团）股份有限公司
  独立董事关于公司 2018 年度关联交易、对外担保
                 情况的专项说明及独立意见


    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发〔2005〕120 号）等的规定和要求，作为兰州民百（集团）股份
有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实
事求是的原则，经对截止 2018 年 12 月 31 日公司对外担保情况认真检查和落实
后，发表独立意见如下：

    1、2018 年，我们认为公司本年度内发生的关联交易属于公司正常经营行为，
双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司或中小股东利益的行为发生，符合公司及股东利益最大化的原
则。

    2、公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、和《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保
风险。

    3、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及
其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

    4、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报
告期的对外担保事项。

（以下无正文）
（本页无正文，为《兰州民百（集团）股份有限公司独立董事关于公司 2018 年
度关联交易、对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页）




独立董事签名：




         仇兰英                刘陆天                  赵优珍




                                                  2019 年 01 月 30 日