兰州民百（集团）股份有限公司
      独立董事关于聘任公司总经理的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，做为兰州民

百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独

立判断的立场，对公司2020年第九届董事会第十四次会议审议的《关

于更换总经理的议案》，发表如下意见：

   公司聘任洪一丹女士为公司总经理的提名、审议、表决程序规范，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。不存在《公司法》和《公

司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，且不存在被中国

证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。根

据洪一丹女士的个人履历、工作实绩等情况，我们认为本次洪一丹女

士符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规

定，具备与其行使职权相适应的履职条件和能力。因此，基于我们的

独立判断同意聘任洪一丹女士为公司总经理。

   （以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于聘任公司总经理的独立意见签字页）：

独立董事：




        黎万俊                   蒋青云                   刘家朋




                                                   2020 年 9 月 24 日