证券代码：600738         证券简称： 兰州民百           公告编号：2020-062


           兰州民百（集团）股份有限公司
         第九届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次
会议通知于 2020 年 12 月 4 日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议
于 2020 年 12 月 11 日上午 10:00 以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司副董事长石峰
先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：

    一、审议通过《关于对 2020 年第一季度、半年度、第三季度财务信息差错更
正的议案》

    公司于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》，前期对零售企业
联营模式使用总额法还是净额法确认收入存在一定争议，中国证监会于2020年11月
13日发布《监管规则适用指引——会计类第1号》中“1-15 按总额或净额确认收入”
明确了零售百货业联营经营模式应按净额法确认收入。据此，公司对2020年第一季
度报告、2020年半年度报告以及2020年第三季度报告中合并利润表中的“营业收入”
“营业成本”项目进行更正。具体内容详见同日公告的《2020-063-兰州民百关于
财务信息差错更正的公告》。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于制定公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的
议案》

    《兰州民百（集团）股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规
划》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    该议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于更换财务总监的议案》

    因公司内部工作岗位调整，杨武琴女士不再担任公司财务总监职务。经公司总
经理提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任徐立长先生（简历详见附件）为
公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》

    兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定于 2020 年 12 月 28 日（星期一）
在甘肃省兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦十楼会议室召开公司 2020 年第六次
临时股东大会，审议董事会提交的《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红
回报规划的议案》，股权登记日为 2020 年 12 月 21 日。具体内容详见同日公告的
《2020-064-兰州民百关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                        兰州民百（集团）股份有限公司董事会

                                                         2020 年 12 月 12 日
附件：

    1、徐立长先生简历

    徐立长：男，47 岁，大学本科，注册会计师。历任遂昌毛纺厂主办会计，遂昌
毛纺厂漂染分厂财务负责人，宁波美事达经贸有限公司财务负责人，宁波雅戈尔服
饰有限公司兰州分公司财务负责人，遂昌四和机械有限公司副总经理，丽水市城市
建设发展有限公司财务总监。现任丽水市财务总监管理中心财务总监，丽水市财政
局经建处政府投资项目综合管理财务总监，遂昌四和制造有限公司监事。