兰州民百（集团）股份有限公司独立董事
      关于公司2021年度董、监、高薪酬方案的
                         独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》公司《独立董事工作制度》

等相关规定，作为兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，仔细

审阅了公司董事会提交的相关资料，经审慎分析，对公司2021年第九

届董事会第十九次会议审议的《关于公司2021年度董、监、高薪酬方

案的议案》，发表如下独立意见：

    经核查，公司拟定的2021年度董、监、高薪酬方案，结合了公司

的实际情况和所处行业、地区的薪酬水平，有利于调动公司董事、监

事和高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，从而提升经营管

理质量和效率，确保公司健康、持续、稳定发展。该薪酬方案实施不

存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，符合国家有关

法律、法规及《公司章程》的规定，相关审议程序合法有效。

    我们同意上述薪酬方案，并同意提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司2021年度董、监、高薪酬方案的独立意见签
字页）：


独立董事：




         黎万俊                蒋青云                  刘家朋




                                                   2021 年 1 月 22 日