证券代码：600738       证券简称：丽尚国潮          公告编号：2021-052



             兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
          第九届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十八次会议于 2021 年 10 月 11 日以通讯和现场表决相结合的形式召开。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事与高级管理人员列席了会议，本
次会议由董事长叶茂先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的
方式表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

    会议参与表决的董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终
止重大资产重组事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。

    上述事项具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《2021-054 丽尚国潮关于终止重大资产重组事项
的公告》。

    特此公告。




                                兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

                                                       2021 年 10 月 12 日