兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
           董事会提名委员会议事规则
                  （2022 年 04 月修订）



                    第一章        总   则

    第一条 为规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称

“公司”）董事与高级管理人员的产生，优化董事会与管理层的组成，

完善公司治理结构，根据国家有关法律、法规、规范性文件及《兰州

丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的

有关规定，公司制定本议事规则。

    第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作

机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序

进行选择并提出建议。



                   第二章         人员组成

    第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。

    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者

全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委

员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事


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会批准产生。

    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连

选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资

格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。



                   第三章          职责权限

    第七条 提名委员会的主要职责权限：
    (一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的
规模和构成向董事会提出建议；
    (二) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会
提出建议；
    (三) 遴选合格的董事和高级管理人员的候选人；
    (四) 对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建
议；
    (五) 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出
建议；
    (六) 董事会授权的其他事宜。

    第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审

议决定。



                   第四章          决策程序

    第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合

本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员候选人的当选条件、
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选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实

施。

    第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
    (一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对
新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
    (二) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才
市场等广泛搜寻董事、经理人选；
    (三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况，形成书面材料；
    (四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经
理人选；
    (五) 召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初
选人员进行资格审查；
    (六) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，
向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员候选人的建议和相关
材料；
    (七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。




                  第五章         议事规则

    第十一条   提名委员会根据需要随时召开，并于会议召开前2

天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托

其他一名委员（独立董事）主持。

    因紧急情况需召开临时会议时，在保证提名委员会三分之二以上


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的委员出席的前提下，会议召开的通知可不受前款的限制。

    第十二条     提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可

举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委

员过半数通过。

    提名委员会成员中与会议讨论事项存在利害关系的，应当提前予

以回避。因成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直

接审议。

    第十三条     提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；

临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

    第十四条     提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其

他高级管理人员列席会议。

    第十五条     如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策

提供专业意见，费用由公司支付。

    第十六条     提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过

的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。

    第十七条     提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当

在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第十八条     提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面

形式报公司董事会。

    第十九条     出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不

得擅自披露有关信息。




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                    第六章       附    则

    第二十条   本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公

司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经

合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司

章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

    第二十一条 本议事规则由公司董事会负责制定、修改和解释，

经公司董事会审议批准后生效。原《兰州民百（集团）股份有限公司

董事会提名委员会议事规则》同步废止。




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