证券代码：600738         证券简称：丽尚国潮          公告编号：2022-035


           兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
         第九届董事会第三十五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三十五次会议于 2022 年 7 月 12 日以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事与高级管理人员列席了会议，
本次会议由董事长叶茂先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》及《公司章程》的规定。

    出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以
下议案：

    一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架
构的议案》。为进一步优化公司内部组织架构运行机制，提高公司管控能力，明
确职责分工，结合公司的实际情况，同意对公司的组织架构进行调整。

    二、审议通过《关于公司控股子公司为其境外全资子公司提供担保的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司
为其境外全资子公司提供担保的议案》。同意公司控股子公司杭州丽尚美链网络
科技有限公司（以下简称“丽尚美链”）为其境外全资子公司 HK BEAUT HOLDING
GROUP TRADING LIMITED（以下简称“BEAUT HOLDING”）以存单质押担保的方式
提供不超过 500 万美元的融资担保。同时，丽尚美链将为 BEAUT HOLDING 提供最
高额度不超过 2,000 万元人民币的业务合同履约担保，该额度可在有效期内循环
使用。


                                    1
    详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚

国潮关于公司控股子公司为其境外全资子公司提供担保的公告》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》

    会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司
为参股公司提供关联担保的议案》。同意公司全资子公司丽尚国潮（浙江）控股
有限公司（以下简称“丽尚控股”）拟按其持股海南旅投黑虎科技有限公司（以
下简称“旅投黑虎”）39%的比例为旅投黑虎 8,000 万元的综合授信额度提供连
带责任保证担保，即丽尚控股为旅投黑虎该笔综合授信中的 3,120 万元提供连带
责任保证担保。
    详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚
国潮关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的公告》。
    关联董事石峰已回避表决，本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大
会审议。

    四、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022
年第一次临时股东大会的议案》。会议同意公司于 2022 年 7 月 28 日下午 14:00
在杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元召开公司 2022 年第
一次临时股东大会。

    详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚
国潮关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。

    特此公告。




                                  兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

                                                          2022 年 7 月 13 日




                                     2