证券代码：600738          证券简称：丽尚国潮           公告编号：2022-062



          兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
         第九届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

三十九次会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事
9 人，收到有效表决票 9 张，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议
合法有效。经表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年第三
季度报告的议案》，同意公司 2022 年第三季度报告的相关内容。

    详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚
国潮 2022 年第三季度报告》。

    二、审议通过《关于注销剩余回购库存股的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销剩余回购库
存股的议案》，同意公司对剩余回购库存股 12,129,240 股予以注销，并提请股
东大会授权经营管理层负责办理本次股份注销的相关手续。
    本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权经营管

理层负责办理本次修改《公司章程》的相关手续。


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    本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚
国潮关于修订<公司章程>的公告》。

    四、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年
第三次临时股东大会的议案》。同意公司于 2022 年 11 月 10 日下午 14:00 在杭

州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元会议室召开公司 2022
年第三次临时股东大会。

    特此公告。




                                 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

                                                       2022 年 10 月 25 日




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