证券代码：600738          证券简称：丽尚国潮         公告编号：2022-063


          兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
       第九届监事会第二十二次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
二十二次会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事
5 人，收到有效表决票 5 张，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议
合法有效。经表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年第三
季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为：公司编制的 2022 年第三季度报告和审议程序符合法
律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定；公司 2022 年第三季
度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；在三季度报告编制
和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过《关于注销剩余回购库存股的议案》

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销剩余回购库
存股的议案》，同意公司对剩余回购库存股 12,129,240 股予以注销。
    特此公告。




                                兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会
                                                       2022 年 10 月 25 日



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