山西焦化股份有限公司独立董事关于公司
  为山西三维集团股份有限公司提供担保的独立意见

                  （二〇一五年七月二十二日）


    山西焦化股份有限公司于 2015 年 7 月 22 日召开了第六届董事会第

三十九次会议，审议通过了《关于为山西三维集团股份有限公司向银行

借款提供担保的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独

立董事，对本次对外担保事项发表如下意见：

    一、按照公司2012年9月21日的股东大会决议和山西三维集团股份有

限公司（以下简称“山西三维”）2012年9月27日的股东大会决议，双方

于2012年9月28日在山西洪洞签署了《互保协议》，同意在三年期限内和

各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。

    目前，山西三维在中国工商银行洪洞支行借款10000万元、上海浦发

银行太原分行借款10000万元即将到期，以上两笔由本公司提供连带责任

担保。现山西三维根据生产经营需要，拟向中国工商银行洪洞支行续贷

10000万元、向上海浦发银行太原分行续贷10000万元，期限一年。

    根据公司与山西三维签订的《互保协议》，本公司拟为山西三维上

述两笔银行借款共计20000万元提供连带责任担保。本次担保生效后，公

司累计为山西三维提供的担保金额为50000万元。

    二、本次对外担保事项经 2015 年 7 月 22 日公司第六届董事会第三

十九次会议审议通过，表决情况为：全体董事成员 9 人，全部出席会议
并一致通过，同意提交公司下次股东大会审议。

    三、公司和山西三维互保是本着平等互利的原则，符合双方的实际
情况。公司为山西三维提供担保的同时，该公司也为本公司续贷或新增

贷款提供担保。

    独立董事认为：公司和山西三维的互保业务能促进双方生产经营、

项目建设和长远发展，增强融资能力，提高办理贷款效率，确保资金高

效循环，符合双方目前的生产经营环境和长期发展战略。公司为山西三

维提供担保，符合股东大会决议和双方签署的《互保协议》，符合国家

政策和公司发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。