证券代码：600740        证券简称：山西焦化        编号：临2015-019号


                   山西焦化股份有限公司
                       董事会决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    山西焦化股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于 2015 年 7 月
22 日在本公司召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由
郭文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下
议案：
    一、关于公司董事会换届选举的议案
    因公司第六届董事会任期已届满，经公司董事会及实际控制人、第
一大股东、第二大股东推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意
提名郭文仓、卫正义、支亚毅、刘元祥、李峰、杨世红等六名同志为公
司第七届董事会董事候选人；提名赵鸣、刘俊彦、史竹敏等三名同志为
公司第七届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历附后）
    根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有
董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会
产生之日起，方自动卸任。
    独立董事候选人须在公司将独立董事候选人资料上报中国证监会、
上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于公司独立董事津贴的议案
    公司第七届董事会独立董事津贴标准为税前 5000 元/月，按月支付。
    本议案需提交股东大会予以审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案
    根据公司与山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”）
签订的《互保协议》，本公司拟为山西三维向中国工商银行洪洞支行续
贷 10000 万元（期限 1 年）、向上海浦发银行太原分行续贷 10000 万元
（期限 1 年）提供连带责任担保。本次担保生效后，公司累计为山西三
维提供的担保金额为 50000 万元。
    本议案需提交股东大会予以审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2015-021 号《关于为山西三维集团股份有限公司向银行
借款提供担保的公告》。
    四、关于召开 2015 年第 1 次临时股东大会的通知
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2015 年 8
月 11 日（星期二）上午 10:00 时在公司办公楼二楼会议室召开 2015 年
第 1 次临时股东大会，股权登记日为 2015 年 8 月 4 日（星期二）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2015-022 号《关于召开 2015 年第 1 次临时股东大会的
通知》。
    特此公告。




                                      山西焦化股份有限公司董事会
                                          2015 年 7 月 22 日
附：董事候选人简历
    郭文仓，男，汉族，1967 年 8 月出生，山西代县人，大学文化，硕

士学位，中共党员，高级工程师。1991 年 8 月参加工作，现任山西焦化

集团有限公司党委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董

事长，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司党委委员、董事长。

    卫正义，男，汉族，1958 年 8 月出生，山西曲沃人，大学文化，工

学学士，中共党员，高级工程师。1982 年 8 月参加工作，现任山西焦化

集团有限公司党委常委、副董事长、总经理，山西焦化股份有限公司党

委委员、副董事长，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事。

    支亚毅，男，汉族，1962 年出生，山西闻喜人，研究生学历，中共

党员，高级政工师。1983 年参加工作，现任山西西山煤电股份有限公司
党委委员、董事、董事会秘书，山西焦化股份有限公司副董事长。

    刘元祥，男，汉族，1965 年 4 月出生，山西偏关人，研究生学历，

工学硕士，中共党员，高级工程师。1988 年参加工作，现任山西焦化集
团有限公司董事、常务副总经理，山西焦化股份有限公司副董事长。

    李峰，男，汉族，1967 年 10 月出生，山西襄汾人，大学文化，高

级工商管理硕士（EMBA），中共党员，高级工程师。1987 年 7 月参加工
作，现任山西焦化集团有限公司党委常委，山西焦化股份有限公司总经

理、董事会秘书，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事，山西中煤

华晋能源有限责任公司董事。
    杨世红，男，汉族，1968 年 10 月出生，山西襄汾人，研究生学历，

工商管理硕士，中共党员，高级会计师。现任山西焦化集团有限公司董

事、山西焦化股份有限公司财务总监，山西焦煤集团飞虹化工股份有限

公司总会计师，山西中煤华晋能源有限责任公司董事。
    赵鸣，男，汉族，1957 年 7 月出生，浙江杭州人，研究生学历，博

士学位，民建会员。1975 年 4 月参加工作，现任太原理工大学高等教育

教师、教授。

    2011 年 4 月参加上海证券交易所组织的上市公司独立董事任职资格

培训，取得《上市公司独立董事资格证书》。

    刘俊彦，男，汉族，1966 年 12 月出生，吉林伊通人，中共党员，

研究生学历，博士学位，会计学专业副教授。1993 年 4 月参加工作，现

任中国人民大学商学院教师，山东华泰纸业股份有限公司、北京飞利信

科技股份有限公司、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事。

    2005 年 6 月参加中国证券业协会组织的上市公司独立董事培训，取

得《上市公司独立董事资格证书》。
    史竹敏，女，汉族，1975 年 4 月出生，山西寿阳人，中共党员，研

究生学历，硕士学位，执业律师。1995 年参加工作，现任山西百捷律师

事务所律师、主任。
    2008 年 8 月参加上海证券交易所组织的上市公司独立董事培训，取
得《上市公司独立董事资格证书》。