证券代码：600740               证券简称：山西焦化          编号：临2015-024号


                       山西焦化股份有限公司
                           董事会决议公告

       特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


       山西焦化股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2015 年 8 月 11
日在本公司召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由郭
文仓董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
       一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案
       会议选举郭文仓为公司第七届董事会董事长；选举卫正义、支亚毅、
刘元祥等三人为公司第七届董事会副董事长。
       郭文仓、卫正义、支亚毅、刘元祥等个人简历见附件。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案
       董事会各专门委员会成员选举如下：
                        主任
 序号        类别                  委员      下设小组     组长     成员
                        委员
                                                                  郭毅民
                                  卫正义
   1      战略委员会   郭文仓               投资评审组   卫正义   李 峰
                                  赵 鸣
                                                                  曾治平
                                                                  关 峰
                                  杨世红
   2      审计委员会   刘俊彦               审计工作组   杨世红   王文斌
                                  赵 鸣
                                                                  王晓军
                                                                  卫正义
                                  郭文仓
   3      提名委员会   赵   鸣              提名工作组   郭文仓   支亚毅
                                  刘俊彦
                                                                  李 峰
                                                                  成向贵
          薪酬与考核              刘元祥    薪酬与考核
   4                   赵   鸣                           刘元祥   潘则孝
            委员会                史竹敏      工作组
                                                                  杨世红

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案
    根据工作需要，董事会聘任：李峰任公司总经理、董事会秘书；郭
毅民任公司副总经理、总工程师；成向贵、潘则孝、曾治平等三人任公
司副总经理；杨世红任公司财务总监；王洪云任公司证券事务代表。
    李峰等高级管理人员和证券事务代表个人简历见附件。
    上述人员任期均为三年，自 2015 年 8 月 11 日起至 2018 年 8 月 10
日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    附件：郭文仓等人员个人简历
    特此公告。




                                      山西焦化股份有限公司董事会
                                          2015 年 8 月 11 日
附件：郭文仓等人员个人简历

    郭文仓，男，汉族，1967 年 8 月出生，山西代县人，大学文化，硕

士学位，中共党员，高级工程师。1991 年 8 月参加工作，现任山西焦化

集团有限公司党委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董

事长，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司党委委员、董事长。

    卫正义，男，汉族，1958 年 8 月出生，山西曲沃人，大学文化，工

学学士，中共党员，高级工程师。1982 年 8 月参加工作，现任山西焦化

集团有限公司党委常委、副董事长、总经理，山西焦化股份有限公司党

委委员、副董事长，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事。

    支亚毅，男，汉族，1962 年出生，山西闻喜人，研究生学历，中共

党员，高级政工师。1983 年参加工作，现任山西西山煤电股份有限公司
党委委员、董事、董事会秘书，山西焦化股份有限公司副董事长。

    刘元祥，男，汉族，1965 年 4 月出生，山西偏关人，研究生学历，

工学硕士，中共党员，高级工程师。1988 年参加工作，现任山西焦化集
团有限公司董事、常务副总经理，山西焦化股份有限公司副董事长。

    李峰，男，汉族，1967 年 10 月出生，山西襄汾人，大学文化，高

级工商管理硕士（EMBA），中共党员，高级工程师。1987 年 7 月参加工
作，现任山西焦化集团有限公司党委常委，山西焦化股份有限公司总经

理、董事会秘书，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事，山西中煤

华晋能源有限责任公司董事。
    郭毅民，男，汉族，1961 年 9 月出生，四川达县人，大学文化，中
共党员，高级工程师。1982 年 8 月参加工作，现任山西焦化集团有限公
司董事、党委常委，山西焦化股份有限公司副总经理、总工程师，山西
焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事。
    成向贵，男，汉族，1963 年 7 月出生，山西交城人，大学文化，中
共党员，经济师。1982 年 8 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党
委常委，山西焦化股份有限公司副总经理，山西中煤华晋能源有限责任
公司董事。
    潘则孝，男，汉族，1959 年 9 月出生，山西临猗人，大学文化，中
共党员，高级工程师。1980 年 9 月参加工作，现任山西焦化集团有限公
司董事，山西焦化股份有限公司副总经理。
    杨世红，男，汉族，1968 年 10 月出生，山西襄汾人，研究生学历，
工商管理硕士，中共党员，高级会计师。现任山西焦化集团有限公司董
事、山西焦化股份有限公司财务总监，山西焦煤集团飞虹化工股份有限
公司总会计师，山西中煤华晋能源有限责任公司董事。
    曾治平，男，汉族，1970 年 10 月出生，山西交口人，大学文化，
中共党员，工程师。1991 年 7 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司
副总经理、山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总经理助理。
    王洪云，男，汉族，1976 年 2 月出生，山西洪洞人，大学文化，中
共党员，经济师。1995 年 7 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司董
事会秘书处副主任、证券事务代表。