证券代码：600740        证券简称：山西焦化        编号：临2015-027号


                   山西焦化股份有限公司
                       董事会决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    山西焦化股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2015 年 8 月 21

日在本公司召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由郭

文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、《山西焦化股份有限公司 2015 年半年度报告及其摘要》。

    与会董事同意 2015 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》

上刊登《山西焦化股份有限公司 2015 年半年度报告》正文，全文在上海

证券交易所网站上披露（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于向建信金融租赁有限公司申请融资租赁 4 亿元的议案

    为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低融资成本,本

公司拟向建信金融租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式进行融资,

融资金额为人民币 40,000 万元,租赁期限 4 年。租金支付方式为每季等

额租金后付,共 16 期。本次融资租赁业务由公司第一大股东山西焦化集

团有限公司提供担保。

    本议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会召开时间另行通知。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案

    为了促进公司生产经营、项目建设和长远发展，增强融资能力，提

高办理贷款效率，本着平等互利的原则，公司与山西三维集团股份有限

公司相互担保一笔或数笔银行贷款，互保总额度累计不得超过各自公司

最近一期经审计的净资产的 50%，互保期限为三年。

    本议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会召开时间另行通知。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                      山西焦化股份有限公司董事会
                                          2015 年 8 月 21 日