股票代码：600740     股票简称：山西焦化      编号：临 2015-028 号


                   山西焦化股份有限公司
                      监事会决议公告

    重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实性、准

确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带

责任。


    山西焦化股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2015 年 8 月

21 日在本公司召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会
议由景春选监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规

定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、《山西焦化股份有限公司 2015 年半年度报告及其摘要》

    监事会认为：

    1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和内部管理制度的各项规定。

    2、2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上

半年的经营成果、财务状况和现金流量。
    3、2015 年半年度报告编制过程中，参与编制半年度报告和审议

的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案》

    为了促进公司生产经营、项目建设和长远发展，增强融资能力，

提高办理贷款效率，本着平等互利的原则，公司与山西三维集团股份
有限公司相互担保一笔或数笔银行贷款，互保总额度累计不得超过各

自公司最近一期经审计的净资产的 50%，互保期限为三年。

    本议案尚需提交股东大会予以审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                               山西焦化股份有限公司监事会

                                    2015 年 8 月 21 日